신상우 연구원

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

미국·캐나다

루비오 “셰브론의 베네수엘라 석유 사업 면허, 예정대로 27일 만료”

| 루비오, 셰브론 사업 면허를 "親마두로 바이든의 석유 면허"로 비난 | 셰브론, 베네수엘라 국영 석유 기업과 합작... 최근 세금·원유 대금 등으로 갈등 <개요> 루비오 미국 국무장관은 셰브론의...

관세·공급망

파키스탄, 아프간행 기계류에 10% 통과세 부과

| 아프간 산업계 "국제 규정 위반" 반발... 파키스탄 대신 이란 항만 경유 주장도 나와 <개요> 파키스탄 정부가 자국을 경유해 아프가니스탄으로 향하는 일부 기계류 물품에 10%의 통과세를...

유럽

핀란드, 제재 위반 형사처벌 강화… 벌금 50배 높인 최대 4000만 유로

| 핀란드, 20일부터 EU '제재 범죄화 지침' 형법에 적용·시행 <개요> 핀란드는 제재 위반에 대한 형사처벌과 기업의 형사책임 관련 조항을 강화된다고 13일(현지시각) 발표했음. 이는 EU의 '제재 범죄화...

미국·캐나다

美, 헤즈볼라의 남미 자금 조달 정보에 최대 1000만달러 포상금 제시

<개요> 미국 정부는 레바논의 테러조직 헤즈볼라의 남미 자금 조달망을 차단하기 위한 정보를 모으고 있다고 19일(현지시각) 발표했음. 국무부 발표에 따르면 아르헨티나·브라질·파라과이 접경 지역에서의 자금세탁, 밀수, 부동산...

북한·아시아

日 상선미쓰이 LNG선 3척, EU 대러 제재 명단 포함

| 상선미쓰이 "관련 법규와 국제 규정을 준수... 필요 조치 취할 것" <개요> 상선미쓰이는 자사의 LNG 운반선 3척이 유럽연합(EU)의 제17차 대러 제재 대상에 포함된 것과 관련해 영향...

미국·캐나다

美, 텅스텐-구리 합금 등 이란 관련 전략 물자 10종 수출 통제 발표

| 美 국무부, 이란 건설 부문에 쓰일 자원·소프트웨어 공급 금지도 발표 <개요> 미국 국무부는 이란 핵·군사·탄도미사일 프로그램에 사용되는 전략 물자 10종을 대이란 수출 통제 대상으로 지정했다고...

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美 트럼프, 멕시코에 “이민자 막지 않으면 관세 2배 인상” 경고… 통상 갈등 재점화 우려

|중미 출신 이민자 약 1,500명 북상에 강경 대응…국경 통제와...

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