신상우 연구원

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

관세·공급망

헤즈볼라 견제하는 사우디, 5년 만에 레바논산 제품 수입 허용

| 헤즈볼라, 이스라엘 폭격·아사드 패망에 '타격'... |레바논 정부 또한 무장 해제 추진 | 사우디, 헤즈볼라 지원하는 이란 견제... 중동 곳곳서 대리전 수행하기도 사우디아라비아가 약 5년 동안 유지해...

러시아·CIS

EU, 에너지 제재 강화한다더니…러 LNG 수입 오히려 증가

| EU, 러시아산 가스 퇴출 추진 하지만... | 예외조항 이용해 역내 LNG 수입은 오히려 증가 유럽연합(EU)이 러시아산 천연가스 의존도를 줄이기 위해 단계적인 수입 금지 정책을 시행하고...

미국·캐나다

美 OFAC, 北 반입 시 개별 승인 필요한 의료장비 목록 발표

| 등재 품목, 인도적 지원 목적이라도 유엔 제재 면제와 별도로 美 정부의 허가 필요 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 11일(현지시각) 연방관보를 통해 북한 수출 시 개별 승인이...

유럽

[PREMIUM] 헝가리 반부패당국, 오르반 정권 시절 100억 유로 규모 조달 사업 수사 촉구

헝가리의 반부패 감시기구인 무결성청(Integrity Authority)이 빅토르 오르반(Viktor Orbán) 전 총리 집권 시절의 대규모 공공조달 비리 의혹에 대한 전면 수사를 촉구하면서 정치권에 큰 파장이 일고...

유럽

자금세탁 의혹에 제재된 우크라 사업가, 英 금융회사 인수 논란

| 셰브초바, 1700억 규모 자금세탁 관여... 우크라 검찰 “해외 도피 중” 주장 | 최근 영국 FCA의 인가 받은 결제 회사 경영권 확보해 논란 우크라이나에서 대규모 자금세탁...

관세·공급망

메타, AI 인프라 확장 위해 기술인력 직접 양성한다

| 메타, 美 4개주서 기술인력 양성 착수 | 5주 무료 교육 후 데이터센터 건설 현장 취업 보장 미국의 IT 공룡 메타(Meta)가 인공지능(AI) 경쟁에 필요한 데이터센터를 대규모로...

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美 트럼프, 멕시코에 “이민자 막지 않으면 관세 2배 인상” 경고… 통상 갈등 재점화 우려

|중미 출신 이민자 약 1,500명 북상에 강경 대응…국경 통제와...

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