신상우 연구원

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유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

관세·공급망

100년 잠든 관세법 꺼낸 트럼프… 이번에 또 법정서 패소할까

| 트럼프, '美 상품 차별' 이유로 일부 加 제품에 50% 관세 부과 | 100년 가까이 사문화된 법 조항 활용에 법적 논란 일어나 | 또 패소하면 대통령...

러시아·CIS

리투아니아 GPS 장비는 어떻게 제재 뚫고 러시아로 공급됐나

| 텔토니카 GPS, EU 제재에도 홍콩·벨라루스·러 등으로 공급돼 | 텔토니카, 러·벨라루스 철수 발표... 하지만 현지 업체들은 판매·정비 지속 <개요> 유럽연합(EU)의 대러 제재에도 불구하고 리투아니아산 무선항법 장비 제품이...

유럽

‘테러조직’ 지정된 英親팔 단체, 여전히 온라인서 모금

| 英, 망치로 경찰 공격·공군 기지 난입한 '팔레스타인 액션' 테러단체로 지정 | 아직도 ‘팔레스타인 액션 글로벌’ 사이트 통해 카드·코인 후원 접수 | 기존 단체 로고·브랜드 그대로...

러시아·CIS

러시아 스베르방크 내부문건 “우크라戰 러 승리 가능성 7%에 불과”

| 스베르방크 내부 문건, 우크라戰 종결 8개 시나리오별 가능성 분석 | ‘트럼프 주도 합의’ 32%·‘한국식 동결’ 22%로 가능성 가장 높아 | 러軍, 월 최대 2만5000명 손실...

관세·공급망

관세·수출통제에도 중국의 ‘수출 극대화’ 전략이 통하는 이유…”결국엔 경쟁력”

| 中, 보조금·산업투자·수출 확대 통해 사상 최대 무역흑자 기록 | 제조업 경쟁력에 대외 금융 협력·핵심광물 지배력 결합해 성장 | 인구 감소·부동산 침체에도 단기간 내 붕괴 가능성...

관세·공급망

‘온타리오호’를 ‘아메리카호’로 바꿨지만…캐나다, 美 기술에 의존해 아무것도 못해

| 구글, 트럼프 행정명령 따라 온타리오호를 '레이크 아메리카'로 표시 | 美 구글지도 데이터 쓰는 加 정부·은행 사이트에도 새 명칭 표출 | 加, 전자상거래·배달·교통정보까지 美 측에 의존......

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美 트럼프, 멕시코에 “이민자 막지 않으면 관세 2배 인상” 경고… 통상 갈등 재점화 우려

|중미 출신 이민자 약 1,500명 북상에 강경 대응…국경 통제와...

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