신상우 연구원

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유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

미국·캐나다

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

러시아·CIS

7조 자산 러 금융재벌, 美 법원에 제재 해제 요청… “지분·경영직 모두 정리해”

| 2023년 제재된 아벤, 2024년 말까지 러 금융社 지분·경영직 모두 정리 | 2025년 4월 OFAC에 제재 해제 신청했지만 17개월째 결정 안 내려져 | 법원에 OFAC이 최종...

관세·공급망

英 채텀하우스 “유럽, 산업 경쟁서 中에 밀려… 향후 5년이 고비”

| 中, 제약·전기차·풍력·공작기계 등서 경쟁력 급상승... 유럽 제조업 압박 | 특허·R&D·자동화·공급망 경쟁력 앞세워 약진... 대중 무역적자 심화 | 민감 분야 보호하되 비민감 첨단기술 투자·기술이전은 적극 활용...

미국·캐나다

美 BIS “화웨이에 SW 자동 업데이트도 수출통제 위반…벌금 200만 달러”

| 업체, 엔티티 리스트 등재된 화웨이 재팬에 라이선스·유지보수 제공 | 경영진, 화웨이 엔티티 리스트 등재 사실 알고도 거래 이어가 논란 | BIS, 소프트웨어 자동 업데이트 47건도...

러시아·CIS

日, 대러 수출통제 강화… 가스터빈·텅스텐 등 추가

| 푸틴의 에토로후섬 방문에 따른 보복성 조치인 듯 | 수출통제 강화안, 6일 각의서 의결… 9일 공포 거쳐 16일 시행 | 광물·화학제품·금속·기계·계측기기 등 여러 품목 추가 일본 정부가...

유럽

노르웨이, 몰도바에 방산물자 수출 허용키로

| 러 하이브리드 활동과 우크라와 인접한 안보환경 고려 | 노르웨이 “몰도바 방위 역량 강화, 유럽 안보에도 부합” 노르웨이 정부는 29일(현지시각) 몰도바(Moldova)에 대한 방산물자 수출을 허용하기로 했다고...

유럽

EU 법원, 이란 해운사 제재 일부 취소… “최초 지정 증거 부족”

| EU, 2024년 "軍 화물 장기간 운송·혁명수비대 연계" 근거로 IRISL 제재 | 2025년엔 "러·중동 무장단체 지원 활동에 관여" 내세워 제재 유지 | 法, 2024년도 제재 부과...

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|중미 출신 이민자 약 1,500명 북상에 강경 대응…국경 통제와...

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