신상우 연구원

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

부산지법, 공작기계 32대 러시아로 불법 우회 수출한 업자에 집행유예

| 피고인, 39억6000만원어치 공작기계 32대 8차례에 걸쳐 제3국 통해 우회 수출 | "피고인, 금전 이익 위해 반복·계획적으로 범행... 경각심 위해 벌금형 이상 선고 불가피" <개요> 정부 허가...

유럽

EU 외교 수장, 전임자와 이스라엘 대응 놓고 정면 충돌

| 이스라엘에 비판적인 보렐 전 외교안보 고위대표, 칼라스를 지나치게 미온적이라고 비판 | 칼라스 "나는 가자지구에 인도적 지원을 전달했는데 보렐은 아무것도 이루지 못해" 역공 <개요> 카야 칼라스(Kaja Kallas)...

관세·공급망

[PREMIUM] 러 방산업체 “자체 대형 여객기 개발”… 현실성은 ‘글쎄’

| 中과 합작 개발 무산되자 자체 광동체 여객기 제조 추진 | 제재·기술 부족 등으로 실현 가능성에 의문 <개요> 러시아 국영 방산·기술기업 로스텍(Rostec)의 세르게이 체메조프(Sergei Chemezov) 최고경영자(CEO)가 중국과의...

러시아·CIS

[PREMIUM] EU 법원, 러 정권과 연 끊은 재벌에 대해 ‘제재 해제’ 판결

| 철강·투자사 보유한 청구인, 제재 직후 모든 직위서 사임 | 이후 '러 정권과 관계 단절' 주장 | 법원 "EU 당국의 제재 근거는 오래됐고 구체성 부족" <개요> 러시아 재벌...

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] EU “비회원 10개국, 시리아 제재 해제에 동참”

유럽연합(EU) 이사회는 지난 5월 발표된 시리아 제재 해제에 비회원국 10곳이 동참했다고 10일(현지시각) 발표했음. 현재 시리아에 대한 EU의 제재는 지난 12월 붕괴한 아사드 정권의 핵심...

미국·캐나다

[PREMIUM] [제재 단신] 美, 부패 연루 몬테네그로 의원·前 대법원장 입국 금지

미국 국무부는 10일(현지시각) 밀로 보조비치(Milo Božović) 몬테네그로 국회의원과 베스나 메데니차(Vesna Medenica) 전 대법원장을 입국 금지 대상으로 지정했음. 두 사람은 국제 마약 밀매를 가능케 한...

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