신상우 연구원

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유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

미국·캐나다

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

관세·공급망

美 트럼프, 멕시코에 “이민자 막지 않으면 관세 2배 인상” 경고… 통상 갈등 재점화 우려

|중미 출신 이민자 약 1,500명 북상에 강경 대응…국경 통제와...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

마약

美, 중국계 마약 자금세탁조직 적발… 중국계 조직원 3명 유죄 인정

| 마약 판매 수익을 포함해 총 9200만달러 세탁 <개요> 미국 정부는 중국인 2명과 중국계 미국인 1명이 미국 내에서 마약 거래 수익을 자금세탁한 혐의로 유죄를 인정했다고 1일(현지시간)...

러시아·CIS

네덜란드 검찰, 러시아에 반도체 우회 수출한 사업가에 징역 3년 구형

| 피고인, 몰디브 등 제3국을 경유해 반도체 등 러시아에 불법 수출 <개요> 네덜란드 검찰은 EU의 대러 제재를 고의로 회피한 러시아계 네덜란드인에게 3년형과 5년간의 직업 금지를 항소심에서...

러시아·CIS

EU법원 “러시아에 의료비 주는 것도 제재 위반” 엄격 해석

유럽사법재판소(ECJ)는 지난달 30일(현지시각) 러시아로의 현금 반출을 제한하는 'EU 규정 제833/2014호' 제5i조의 '개인적 사용 목적 예외' 규정이 의료비 목적의 자금에는 적용되지 않는다고 판결함. 해당 사건은 독일...

미국·캐나다

美, 아이티 유력 갱단 2곳 외국 테러 단체로 지정

| 아이티, 2021년 대통령 암살 이후 사회 질서 붕괴... 갱단, 수도 85% 장악 <개요> 미국 정부는 아이티에서 활동 중인 주요 폭력 범죄 2곳을 해외 테러조직(FTO) 및...

제재·수출통제

쿠바, 美 제재로 무너진 관광산업 회복 위해 중국에 기대

<개요> 쿠바 정부가 관광 산업을 회복하기 위해 중국 관광객 유치에 총력을 기울이고 있다고 최근 로이터 통신이 보도함. 최근 미국의 대쿠바 제재 강화와 경기 침체로 쿠바의...

관세·공급망

美 수입에서 中 비중 20년 만에 최저…고율 관세 효과 본격화

| 올해 1분기 미국 전체 수입서 中 비중 11%에 불과 <개요> 올해 1분기 미국의 중국산 수입 비중이 11%로 떨어졌다고 6일(현지시각) 뉴욕타임즈에서 보도함. 이 수치는 20년 만에...

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英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

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