신상우 연구원

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美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

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英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

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北 해커, 탈중앙화 서비스로 자금세탁… 도와준 플랫폼은 20만불 수수료 수익

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러시아·CIS

폴란드산 CNC기계, EU 제재 무색하게 러 군수공장으로 유출

| 첨단 공작기계, 튀르키예 통해 ‘민간용’ 신고 뒤 러시아로 이전돼 <개요> 우크라이나 전쟁이 발발한 지 4년이 넘은 현재까지도 폴란드 플레셰프(Pleszew) 소재 공작기계 업체 DMG 모리 폴란드(DMG...

러시아·CIS

[PREMIUM] 세르비아 신생업체, 제재된 국영 에너지社 NIS 인수전에 참가

세르비아 신생 기업 KFT 세너터 트레저리 G.T.7 투(KFT Senator Treasury G.T.7 Two LLC)가 세르비아 국영 석유회사 NIS 지분 인수를 위해 러시아 국영기업 가즈프롬 네프트(Gazprom...

러시아·CIS

[PREMIUM] 美 민주당, 트럼프 행정부에 대러 석유 제재 재개 촉구

미국 민주당 상원의원들이 트럼프 행정부에 러시아산 원유 제재를 다시 강화하라고 요구했음. 5일(현지시각) 정치 전문 매체 더힐의 보도에 따르면 민주당 소속 연방상원의원 14명은 스콧 베선트(Scott...

러시아·CIS

[PREMIUM] 獨 법원 “스위스 은행, 러·이란 제재 리스크 제기한 직원 부당해고… 재고용해야”

독일 법원이 스위스 은행 율리우스 베어(Julius Baer)가 이란·러시아 관련 제재 위반 가능성을 내부 고발한 직원을 부당 해고했다고 판단하면서 재고용을 명령했다고 30일(현지시각) 스위스 매체 스위스인포가...

미국·캐나다

美 제재에 반발하던 中, 은행엔 오히려 ‘이란 연계 정유사에 대출 자제’ 지시

미국이 이란산 원유 거래를 이유로 중국 정유사들에 제재를 가한 가운데, 중국 금융당국이 대형 은행들에 해당 기업들에 대한 신규 대출을 잠정 중단하도록 권고한 것으로 전해졌음....

미국·캐나다

“美, 불법체류자 송환 협조 안할 경우 中에 비자 제한할 수도”

한 트럼프 행정부 고위 관계자가 중국 정부의 불법 체류자 송환 협조가 최근 둔화되고 있다고 주장하면서, 상황이 개선되지 않을 경우 미국이 중국인 비자 발급 제한과...

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|퍼셉토·ABB 로보틱스 등 지정 제품을 안보위험 장비 목록에서 제외 |미국...

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