신상우 연구원

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호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

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러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

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FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

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英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

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북한, 불법 취득한 새 선박으로 대북 제재 우회 시도

|취득 선박 선적 대부분, 중국에서 변경돼 북한이 새로운 선박들을 불법 취득해 제재 회피를 시도한다고 5일(현지시각) 미국의소리 방송이 보도함. 취득된 선박들은 대부분 중국에서 선적이 변경됐으며 이...

미국·캐나다

[트럼프 LIVE] 트럼프 대통령 – 네타냐후 총리 기자회견 전문

| 트럼프 "미국이 가자지구를 소유 할 것... 중동의 리비에라로 만들겠다" | 네타냐후 "트럼프는 진정한 이스라엘의 친구" 미국의 도널드 트럼프 대통령과 이스라엘의 벤자민 네타냐후(Benjamin Netanyahu) 총리는 4일(현지시각)...

AI·코인·핀테크

英 ‘버진 머니’ 은행의 챗봇이 ‘버진’ 단어 못쓰게 해…은행 결국 사과

| 버진을 '숫처녀'란 뜻으로 인식해, 챗봇이 부적절하다고 금지시켜 | 은행 측 "오작동 사과... 최신 AI 모델이 아니어서 생긴 일" 영국의 은행인 버진 머니(Virgin Money)의 챗봇이 고객과의...

AI·코인·핀테크

구글 “북한 해커들, 사이버 범죄에 AI 사용한다” 경고

| 구글, 북·중·러 등의 인공지능 악용 관련 보고서 발표 | 北 해커, 과거 해킹 대상 관련 정보 제미나이 통해 찾아보기도 <개요> 구글 위협정보그룹(GTIG)은 북한을 포함한 미국의 적대...

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‘축구 명가’ 英 프리미어 리그, 알고보니 자금세탁에 취약

| 맨체스터大 "프리미어 구단들 소유구조 불투명, 자금 세탁에 취약" | 자금출처 밝히지 않고, 불투명한 해외 법인이 소유해도 문제 없어 | 연구팀 "구단주의 자금 출처와 소유 구조...

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러시아, 美 은행 이용 튀르키예에 송금하다 ‘발각’… 20억 달러 ‘동결’돼

| 러 기업, 튀르키예 원전 건설 명목으로 50억 달러 이상 제재 회피 | 튀르키예 前 재무장관과 국가정보국장, 제재회피에 연루 혐의 <개요> 러시아는 튀르키예의 원자력 발전소 건설 사업을...

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