신상우 연구원

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북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

러시아·CIS

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

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FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

미국·캐나다

美 주파수 경매 놓고 경제 vs 안보 논란 “中이 주파수에서도 위협”

| 中, 유사시 군이 민간 주파수 즉시 전용 가능... 美는 안돼 <개요> 미국 상원이 중국의 주파수 장악에 대한 대응책을 논의했다고 20일 사우스차이나모닝포스트가 보도함. 미 연방통신위원회(FCC)의 주파수...

러시아·CIS

호주 상원, 정부 제재 허점 지적 “자산 추적 제대로 안돼”

| 러·이란, 차명 기업과 암호화폐로 호주 제재 우회 | "제재 주도권에서 美·英 보다 늦어" 비판도 <개요> 호주 상원 조사위원회는 조사 보고서를 통해 러시아 및 이란 혁명수비대(IRGC)와 연계된...

관세·공급망

제재 문서 검색이 쉬워진다… 美 해외자산통제국, ‘파일 파인더’ 앱 서비스 개시

| 연방 관보 공고, 행정명령 등 검색 가능해 <개요> 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 웹사이트에서 제공하는 문서를 효율적으로 검색할 수 있는 '파일 파인더(File Finder)' 애플리케이션을 출시함. <구체적 내용> 미국 OFAC는...

관세·공급망

캐나다·멕시코 투자한 혼다 “트럼프 관세에 200억달러 이상 영향 받을 것”

| 혼다 멕시코 공장 연간 생산차량 80% 美에서 판매 | 캐나다에도 약 15조원 규모의 공장 투자 <개요> 일본의 대표적인 자동차 기업 중 하나인 혼다(Honda)가 트럼프 대통령의 관세...

관세·공급망

‘제재 대상’ 벨라루스 기업, 韓 등 반도체 부품 中 통해 우회 수입해

| 벨라루스 군수기업 프라나, 2023년 미국 제재 대상으로 지정돼 | 中 기업을 통한 우회 수입으로 美·日·獨 등서 반도체 제조에 필요한 부품 확보 | 프라나, 韓 기업의...

관세·공급망

美 “관세 폭탄 피하려면 中에 관세 때려야” 멕시코 압박

| 美, 지난 20일 워싱턴 회담에서 멕시코 측에 전달... 멕시코, 답변 안 내놓아 <개요> 트럼프 행정부가 멕시코에 대해 중국산 수입품에 자체 관세를 부과할 것을 요구했다고 23일(현지시각)...

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CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

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