신상우 연구원

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[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

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호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

러시아·CIS

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

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FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

AI·코인·핀테크

美 재무부, 다크넷 마약 거래소 운영 이란인 제재

| 파르사라드, '네메시스' 운영으로 수백만 달러 벌어들여 <개요> 미국 재무부는 다크넷에서 마약 거래 사이트 네메시스를 운영한 이란 국적자를 제재했다고 4일(현지시각) 발표함. 네메시스는 펜타닐 등 불법 마약과...

뉴스

[트럼프 Live] 트럼프, 캐나다 등 관세 연기 행정명령 서명하면서 “더 이상 유예하지 않을 것”

| "글로벌 기업의 美 착취 막을 것... 시장 반응에 관세 연기하지 않았다" | "방위금 안내는 NATO 회원국 방어 거부는 당연" | "과거에 러시아와 비핵화 협상 거의...

관세·공급망

압하지야 대선서 친러 후보 승리… 푸틴 “전기 공급 해주겠다”

| 트럼프와 종전 협상 속, 러시아 영향력 지속 확대 <개요> 친러 미승인국 압하지야(Abkhazia)에서 친러 성향의 바드라 군바 부통령이 대선 결선 투표에서 야권 후보를 제치고 승리했다고 2일(현지시각)...

러시아·CIS

러시아로 전략물자 보낸 에스토니아 기업인, 이탈리아서 체포돼 본국 송환

<개요> 러시아-에스토니아 이중 국적 사업가가 대러 제재 위반 혐의로 이탈리아에서 체포된 후 에스토니아로 송환됐다고 27일(현지시각) 더 인사이더에서 보도함. 그는 그동안 본인 소유의 회사들을 통해 러시아...

관세·공급망

트럼프 압박 때문? 인도, 지난달 美 원유 수입 2년만에 최고치

| 미국의 러·이란 제재가 원인... 지난 해 2월보다 수입량 61% 상승 <개요> 지난달 인도의 미국산 원유 수입량이 2년 만에 최고치를 기록했다고 6일(현지시각) 로이터 통신이 보도함. 올해...

미국·캐나다

[심층분석] ‘내전 종식’ 시리아 전후 복구 발목 잡는 美의 아사드 제재법

| 美 '카이사르법', 아사드 정권 목표로 제재 발동... 아직까지 취소 안돼 | 내전으로 시리아 주택 45% 파괴돼... 美 제재로 파괴 측정조차 못해 | 카타르, 美 금융...

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英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

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