신상우 연구원

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유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

관세·공급망

핵심광물 공급망 재편 나선 美, 동맹국 설득에 고전

| 美, 中 독점 맞서 희토류·흑연·텅스텐 등 핵심광물 공급망 재편 추진 | 동맹국들은 비용 부담과 운영 방식 놓고 신중론 제기 | 접근법 차이도 뚜렷... 미국은 양자...

북한·아시아

北 서해상서 中 어선 발견… ‘제재 위반’ 어업권 거래 의혹 다시 부상

| 서해 석도·랍도 인근 해역서 中 어선 2척 확인… 대북제재 위반 여부 주목 북한 서해 해역에서 중국 어선 2척이 포착되면서 북중 간 어업권 거래 의혹이...

러시아·CIS

[PREMIUM] 英 첫 그림자 선단 단속에 제재된 선박 다수 항로 변경

| 14일 나포 작전 단행 후 러시아 선박 여러 척 항로 변경 영국이 러시아의 ‘그림자 선단(shadow fleet)’ 소속 유조선을 처음으로 나포한 이후, 여러 제재 대상...

러시아·CIS

페이스북 사진 하나에 노출된 ‘그림자 선단’ 선박의 동선

| 선원들이 페북에 올린 사진·영상으로 추적 <개요> 영국 당국이 러시아 ‘그림자 선단(shadow fleet)’ 소속으로 의심한 유조선 스미르토스(Smyrtos)를 나포하기 전, 선원들이 페이스북(Facebook)에 올린 사진과 영상이 선박의 이동...

관세·공급망

러 경제 성장률 과장됐나… 산업 통계 둘러싼 의문 확산

| 제지업, 월별로는 두자릿 수 성장...연간으론 두자릿 수 마이너스 | 러 공식 통계와 독립 연구기관 추정치 간 격차 커 러시아의 공식 산업생산 통계에 대한 신뢰성 논란이...

마약

[PREMIUM] 이탈리아, 대규모 중국계 불법 ‘지하은행’ 적발… 41명 체포 영장

이탈리아 당국이 중국계 조직이 운영해 온 대규모 불법 지하금융망을 적발하고 관련자 41명에 대한 체포영장을 집행하는 등 대대적인 단속에 나섰음. 16일(현지시각) 이탈리아 경찰 발표에 따르면...

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美 트럼프, 멕시코에 “이민자 막지 않으면 관세 2배 인상” 경고… 통상 갈등 재점화 우려

|중미 출신 이민자 약 1,500명 북상에 강경 대응…국경 통제와...

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