신상우 연구원

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호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

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러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

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FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

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英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

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中, 자국 영업비밀 침해한 외국 기업 제재 추진… 벌금·입국 금지 포함

| 상무부, '중국 영업비밀 보호 특별규정' 초안 공개… 의견 수렴 진행 | 제재 대상은 中 주권·안보·발전 이익 위협하는 영업비밀 침해 행위 | 침해 중단·피해 배상 시...

제재·수출통제

[제재 단신] 유엔, 탈레반 제재 체계 대상자 정보 일부 수정

유엔 안전보장이사회 1988 제재위원회는 29일(현지시각) 탈레반 관련 제재 대상자 5명의 등록 정보를 일부 수정했음. 이번 조치 대상자 명단은 아래와 같음: 압둘 라티프 만수르(Abdul Latif...

유럽

[제재 단신] EU, ‘친러’ 트란스니스트리아 제재 체계 1년 연장

유럽연합(EU) 이사회는 26일(현지시각) 몰도바 내 친러 분리주의 성향 트란스니스트리아(Transnistria) 지역 지도부에 대한 기존 제재를 2027년 10월 31일까지 1년 연장했음. 이번 조치로 EU 당국은 기존...

미국·캐나다

이란, 美 제재에 대응해 금융체계 개편…지방 금융기관 대출 확대

| 은행 자산 매각도 추진 | 자금 배분 비효율·부실대출 증가 등 우려 <개요> 미국이 이란의 국제 금융망 접근을 차단하기 위해 제재를 강화하는 가운데, 이란 정부가 지방 금융기관의...

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스리랑카서 살해된 중국인 사기조직 간부, 복수 여권·가명 사용 드러나

| 콜롬보서 납치돼 고문 끝에 사망… 警, 중국인 용의자 5명 체포 | 피해자, 캄보디아·수리남 여권에 서로 다른 이름 사용 확인 경찰 수사자료와 캄보디아 정부 기록을 분석한...

관세·공급망

전력망서 중국산 배터리 배제한 美… 새 기회 찾은 韓 배터리 3사

| 트럼프, 中 등 적대국의 전력망 설비 신규 구매·설치 금지 | LG에너지솔루션, 북미 ESS 점유율 13.6%… 中 업체 이어 3위 | 삼성SDI, 美 알파오메가파워에 ESS 배터리 1GWh...

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