자금세탁

메인 토픽

北 해커, 침투 후 1년 넘게 기다렸다…가상자산 잔액 늘자 탈취

| FBI “일부 사례서 지갑 잔액 늘어나기 기다린 뒤...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

북한·아시아

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

미국·캐나다

美, 밀입국 알선 의심자금 50억달러 포착…”멕시코 마약 카르텔 등 국제 범죄조직 연계”

2026년 08월 28일

| 美 FinCEN, 2023~2025년 밀입국 알선 관련 의심거래 6만7540건 분석 | 송금인·수취인 관계 불분명·국경지역 현금거래 등 포착 <개요> 미국 금융기관들이 최근 3년간 밀입국 알선과 관련된 것으로 의심되는...

더벨

FIU, 금융권 협회·중앙회 차원 ‘AML 고도화 TF’ 가동

2026년 08월 27일

|개별 회사·조합 대응 한계 보완 목적, 업권별 AML 고도화 6대 과제 추진 금융정보분석원(FIU)이 금융권 협회와 중앙회 차원의 자금세탁방지(AML) 고도화 태스크포스(TF)를 가동하고 업권별 6대 과제를 추진한다....

유럽

우크라 국영 센스은행, AML 통제 피하려 시스템 껐나…중앙은행 불시검사 결정

2026년 08월 27일

| 센스은행 AML 시스템 중단·우회 의혹 확인 위해 불시검사 결정 | 외부 인사의 은행 경영 개입 정황…이사회 적격성 검증 개시 | 국유화 이후 네 차례 검사·16억원...

마약

英, 두바이 도피 마약조직 두목 5년 만에 검거…500만파운드 자금세탁에 징역 12년 6개월

2026년 08월 27일

| 코카인 74kg·헤로인 12.5kg·대마초 50kg 유통 | 암호화 메신저 '엔크로챗'서 결정적 단서…공범 7명도 총 40년 이상 징역형 <개요> 영국에서 대규모 마약 조직을 이끌고 500만파운드(약 94억원)가 넘는 범죄수익의...

유럽

獨 검찰, 코메르츠방크 전 직원 4명 기소…배당세 중복 환급으로 2000만유로 탈세 혐의

2026년 08월 26일

| 2006~2011년 독일 금융권서 집중 발생…현재도 39명 대상 10건 수사 진행 <개요> 독일 검찰이 과거 유럽 금융권에서 대규모 탈세 수단으로 악용된 '쿰엑스(Cum-Ex)' 거래와 관련해 코메르츠방크 전...

마약

[PREMIUM] 라이베리아, 마약밀수·자금세탁 혐의로 前 부통령 기소

2026년 08월 26일

| 출국 시도한 하워드테일러, 공항서 제지돼 | 크로아티아인 2명·우크라인 1명도 궐석 기소 라이베리아 정부가 주얼 하워드테일러(Jewel Howard-Taylor) 전 부통령을 국제 마약 밀매 조직에 연루된 혐의로 기소했다고...

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자금세탁

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