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자금세탁

AI·코인·핀테크

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...
북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...
메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...
유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...
더벨

비금융업자 AML 중요성 재확인…FIU, 제도 정비 속도

|FATF, 5차 상호평가서 관리 강조…한국, 국가 AML 전략 최우선...
유럽

[PREMIUM] 獨 법원, 수백억 불법 세탁한 혐의로 지하금융 운영자에 징역 46개월형

| 피고인, 차명회사·위조 신분증으로 계좌 개설… 국제 금융망 통해 3300만유로 불법 세탁 독일 법원이 불법 지하금융망을 운영하면서 약 3300만유로(약 579억원)의 불법 자금을 국제 금융시스템을 통해...
유럽

유럽검찰청, 1300만유로 탈세·자금세탁 수사…유령회사 26곳서 1억6000만유로 거래

| 유럽검찰청, 佛 캐러셀 부가세 사기 조직 압수수색 | 유령회사 26곳·80개 계좌 거쳐 1억6000만유로 거래 | 6명 조사·현금 6만유로 압수…자금세탁 혐의도 수사 <개요> 유럽검찰청(EPPO)이 프랑스에서 발생한 약 1300만유로(약...
미국·캐나다

美, 브라질 최대 범죄조직 자금세탁망 제재… “마약 수익 세탁, 국가안보 위협”

|플로리다·상파울루 연결망 겨냥…7개월간 1억9000만달러 세탁 정황 |개인 2명·기업 4곳 SDN 등재…외국 금융기관 2차 제재 위험도 경고 <개요> 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 브라질 최대 범죄조직 프리메이루 코만두 다 카피탈(PCC)과...
마약

美, 멕시코 마약 카르텔 연료 밀수 차단…개인 2명·기업 9곳 특별제재

|멕시코 마약조직의 국경 간 연료 밀수 네트워크 겨냥 |물류·운송·환전·부동산 포함... 상대 기업 점검해야   <개요> 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 멕시코 마약조직 할리스코 카르텔(CJNG)의 국경 간 연료 밀수와 자금세탁을 지원한...
유럽

스웨덴 금융감독청 “자금세탁 위험 5년새 증가”…암호화폐·국제결제 악용 경고

| 스웨덴 금융감독청, 은행·국제결제·암호화폐 부문 중점 감독 | 조직범죄 확산에 금융권 자금세탁 위험 5년 전보다 증가 | 내부 조력자·위장기업·제재회피 차단 역량 강화 추진 <개요> 스웨덴 금융감독청(Finansinspektionen·FI)이 자금세탁과 테러자금조달,...
북한·아시아

네팔 前 재무장관, 담배회사 지분 헐값 매각 특혜 의혹…자금세탁 혐의로 구금 수사

| 네팔 법원, 전 재무장관 7일 구금…자금세탁 혐의 수사 | 담배회사 지분 20% 헐값 이전·기업 특혜 제공 의혹 | 실소유자 은닉·차명 투자 구조 추적…39명 기소 사건...
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