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|FATF, 5차 상호평가서 관리 강조…한국, 국가 AML 전략 최우선 과제로 설정 금융회사 중심의 자금세탁방지(AML) 체계를 넘어 비금융 전문직과 법인 실소유자에 대한 관리 필요성이 부각됐다. 국제자금세탁방지기구(FATF)가 미국과 멕시코의 상호평가보고서를 채택하면서 특정비금융사업자(DNFBPs)에 대한 AML 의무 부과와 법인 실소유자(Beneficial Owner) 정보의 수집·관리·활용을 주요 과제로 재확인하면서다. 한국은 비금융 전문직 및 법인 실소유자 관리를 위한 법적 기반이 충분히 정비되지 않은 […]
