자금세탁

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

유럽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...

미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...

미국·캐나다

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

미국·캐나다

4조 자금세탁 벌금으로 해고된 TD은행 중국계 직원들 “인종차별 당했다”

2025년 12월 01일

| 멕시코 카르텔이 중국 조직 통해 자금세탁 | 뉴욕 차이나타운 지점에서만 22명 해고돼 <개요> 자금세탁 문제로 해고된 중국계 미국인 전직 직원들이 캐나다 TD은행을 상대로 미국에서 소송을 제기했다고...

AI·코인·핀테크

인터폴, 동남아 사기 단지를 ‘초국가적 위협’으로 공식 지정

2025년 12월 01일

<개요> 인터폴은 암호화폐를 활용한 글로벌 사기 복합 네트워크를 초국가적 범죄 위협으로 공식 지정함. 이들은 인신매매, 강제노동, 사이버 사기 등을 결합한 복합 범죄 구조를 형성하고 있으며,...

관세·공급망

[PREMIUM] JETRO “미국 상호관세 대응, HTS 코드 재검토가 핵심 대안”

2025년 11월 28일

|기업들에 정기적 점검·자료 보관·사전판정 적극 활용을 권고 트럼프 행정부가 도입한 상호관세 제도가 연속적으로 변경되면서 미국과 거래하는 해외 기업들 사이에서 면제 품목 여부에 대한 불확실성이 증가하고...

마약

英 이발소에 이어…네덜란드는 중국계 식료품점에서 5000만 유로 자금세탁

2025년 11월 28일

| 검찰, 식료품점 운영 남편과 아내에 각각 징역 8년과 2년 구형 | 금융기관 아닌, 소상공인 통한 자금세탁 규모 점점 커져 <개요> 네덜란드 검찰은 로테르담에 거주하는 48세 남성과...

마약

중국 자금세탁 조직은 어떻게 글로벌 범죄 조직의 ‘게임 체인저’가 됐나

2025년 11월 28일

개요 영화 쇼생크 탈출처럼 중국 자금세탁 조직의 두목도 터널을 통해 수사망을 빠져나갔음. 그리고 국가간의 숨막히는 첩보전과, 믿었던 러시아와 쿠바의 배신으로 중국 자금세탁범은 최근 미국으로 넘겨졌음....

유럽

[PREMIUM] 왜 영국은 자금세탁 창구로 ‘이발소’를 주목했나

2025년 11월 27일

개요 테드 다타 무디스 유럽 아프리카 금융범죄 담당 책임자는 25일(현지시각) AML인텔리전스에 게재한 기고문에서 영국 국가범죄수사청(NCA)이 250개 이상의 이발소와 거리 상점을 급습한 것이 잠재적인 돈세탁과 금융범죄를...

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자금세탁

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