자금세탁

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

자금세탁

캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

캐나다 정부는 9일(현지시각) 러시아의 우크라이나 침공을 지원하는 기업·단체 38곳과...

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

미국·캐나다

[PREMIUM] 미 의원, 이라크 국영 은행 후티 자금 연루 의혹에 지원금 삭감 경고

2025년 08월 21일

| "국영 은행이 후티에 자금 제공... 이라크는 테러 지원 국가" | 미 재무부에 제재 조치 요구... 양국 긴장 고조 <개요> 미국 공화당 조 윌슨(Joe Wilson) 하원의원이 지난...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 英 “2023년 코인 거래소 ‘리케’ 청산 시킨 해킹은 北 라자루스 소행”

2025년 08월 21일

| 2023년 2280만달러 해킹...발생후 2년만에 범인 특정 | 규제 미준수하다 북한 해킹 직격탄 맞아... 결국 청산 명령 <개요> 영국 재무부 산하 금융제재이행국(OFSI)은 지난 18일(현지시각), 2023년 영국 암호화폐...

더벨

SBI저축, 자금세탁 유형 늘자 시스템 고도화로 맞수

2025년 08월 20일

|위험평가모델·이상거래탐지 체계 재정비…AML 내재화 작업 추진, 임직원 교육 강화 SBI저축은행이 신종 자금세탁 위험에 맞서 시스템 고도화 작업에 나섰다. 고객 위험평가모델(RA) 체계와 이상거래탐지 시스템을 재정비하는 게...

AI·코인·핀테크

미 재무부 “스테이블코인 악용, AI로 추적”

2025년 08월 20일

| 스테이블코인 불법 차단에 AI·블록체인 기술 투입 검토 | 금융기관, 핀테크, 전문가 등으로부터 의견 수렴 <개요> 미국 재무부가 지난 18일(현지시각) 범죄자들의 스테이블코인 악용을 막기 위해 인공지능(AI), 블록체인...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美 공화당 의원, 스탠다드차타드 조사 촉구…테러 자금 연루 주장

2025년 08월 20일

| 2019년 이란 제재 여파... '제재 회피 폭로'로 주가 급락 <개요> 미국 공화당 하원의원 엘리스 스테파닉(Elise Stefanik)이 영국계 은행 스탠다드차타드(Standard Chartered)의 대규모 제재 회피 의혹에...

더벨

투자환경 개선되지만, 관리업무는 갈수록 부담

2025년 08월 19일

|①새로운 법 적용부터 자율규제 도입까지…중소형사 '업무 마비' 하소연 벤처캐피탈(VC)이 적용받는 대표적인 법은 '벤처투자촉진에관한법률(이하 벤투법)'과 '여신전문금융업법(이하 여전법)'이다. 벤투법은 최근 잇단 개정을 통해 VC 친화적으로 바뀌고 있고...

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자금세탁

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

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