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|위험평가모델·이상거래탐지 체계 재정비…AML 내재화 작업 추진, 임직원 교육 강화 SBI저축은행이 신종 자금세탁 위험에 맞서 시스템 고도화 작업에 나섰다. 고객 위험평가모델(RA) 체계와 이상거래탐지 시스템을 재정비하는 게 골자다. 업계 최다 거래자 수를 보유한 SBI저축은행은 사전에 자금세탁을 예방할 수 있는 시스템을 마련해 업계 최고 수준의 내부통제 체계를 구축한다는 구상이다. 동시에 인적 역량 강화에도 공을 들이고 있다. 올 2월 […]
