자금세탁

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

자금세탁

캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

캐나다 정부는 9일(현지시각) 러시아의 우크라이나 침공을 지원하는 기업·단체 38곳과...

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

미국·캐나다

FinCEN, 투자자문사 AML 규제 집행 2년 유예…전면 재검토 예고

2025년 07월 25일

| "자나치게 포괄적" 지적 수용해 규칙 적용 범위 수정 | 2026년 → 2028년으로 연기 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 21일(현지시각) 증권거래위원회(SEC)에 등록된 투자자문사 및 면제 보고 자문사에...

유럽

[PREMIUM] 루이비통, 48억원 자금세탁 연루 의혹… 네덜란드 검찰 공식 수사 착수

2025년 07월 25일

| 중국인 여성, 18개월 동안 현금 결제 반복하며 48억 어치 사들여 | 신고 기준인 '1만 유로' 미만으로 결제하도록 직원이 유도하기도 <개요> 네덜란드 검찰이 프랑스 명품 브랜드 루이비통의...

China View

中, 제재했던 獨 싱크탱크 전문가 베이징 방문 허용…EU와 관계개선?

2025년 07월 24일

| 중국, EU의 인권 제제에 맞서 2021년 입국 금지 했던 인물 | 트럼프의 압박 속에 EU와 관계 개선 의지를 보인다는 해석도 <개요>중국이 2021년 유럽연합(EU)의 대중 제재에...

유럽

[PREMIUM] 英 당국의 ‘9대 금융범죄 리스크’ 중 첫 번째가 ‘제재 위반 돕는 변호사 등 전문직’

2025년 07월 24일

| 해외 범죄조직·암호화폐 자금 세탁 등 9가지 리스크 경고 | "알바니아·중국·러시아·UAE 관련 자금 주의 필요" <개요> 영국 국가범죄수사청(NCA)과 금융감독청(FCA)이 지난 21일(현지시각), 공동으로 자금세탁, 해외 사기, 머니 뮬...

북한·아시아

[PREMIUM] 홍콩 금융당국, 자금세탁방지 위반 은행 3곳에 총 28억원 벌금

2025년 07월 24일

| 거래 모니터링 누락한 교통은행·인도 해외은행에 벌금 <개요> 홍콩 금융관리국(HKMA)은 22일, 자금세탁 및 테러자금조달방지 조례(AMLO)를 위반한 혐의로 3개 은행에 대해 징계 조치를 단행하고 벌금을 부과했음. 이번에...

더벨

금융권 ‘최대’ 전담조직 갖춘 KB국민은행

2025년 07월 23일

|부→본부로 확대해 101명 배치…AI OCR·RPA 등 디지털 기술 활용한 위험 방지에 초점 KB국민은행은 국내 금융회사 중 자금세탁방지(AML) 전담 조직의 규모가 가장 큰 곳이다. 금융정보분석원(FIU) 고시...

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자금세탁

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

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