자금세탁

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

자금세탁

캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

캐나다 정부는 9일(현지시각) 러시아의 우크라이나 침공을 지원하는 기업·단체 38곳과...

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

유럽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...

북한·아시아

싱가포르, 사기·자금세탁 연루 254명 수사…계좌·싱패스 제공자도 단속

2026년 09월 16일

| 전자상거래·피싱·투자 사기 등 652건 연루…피해액 750만 싱가포르달러 <개요> 싱가포르 경찰이 사기와 자금세탁을 겨냥한 전국 단속을 벌여 254명을 수사하고 있음. 이들은 전자상거래와 피싱, 취업, 공무원 사칭,...

미국·캐나다

캐나다 CBC 방송 “加 금융업체, ‘美 제재’ 자금세탁 네트워크와 연계”

2026년 09월 16일

| 문제 업체의 전·현직 이사와 웹사이트 등에서 TGR 측과의 연결 정황 확인 | 정부에 등록된 업체지만 활동 흔적은 희박… “들여다봐야 할 위험 신호” <개요> 조사 결과 캐나다...

미국·캐나다

[PREMIUM] [심층분석] 해외부패방지, 미국은 물러서고 EU는 강화…美만 보는 컴플라이언스는 안돼

2026년 09월 15일

| 트럼프 행정부 FCPA 집행 축소로 미국 중심 국제공조 변화 | EU·영국·프랑스 등은 규제·수사 강화중 | 기업은 미국만 보는 컴플라이언스에서 벗어나야 지난 수십 년간 미국이 주도해온 글로벌...

마약

美 마약자금, 스테이블코인 거쳐 콜롬비아로…1억3500만달러 자금세탁

2026년 09월 15일

| 美 검찰, 1억3500만달러 규모 마약자금 세탁 혐의 콜롬비아인 기소 | 콜롬비아 페소로 환전 뒤 현지 계좌 207개로 분산…최대 징역 20년 <개요> 미국에서 나온 마약 판매대금 1억3500만달러(약...

유럽

佛 의심거래 신고 27만건 돌파·10년 새 6배…조직범죄 돈줄 추적 강화

2026년 09월 15일

| 은행권 신고 45% 늘고 암호화폐 업계도 58% 증가 | 의심거래 정보로 조직범죄 돈줄 추적…작년 4000만 유로 압수 <개요> 프랑스에서 자금세탁이나 테러자금조달 등이 의심돼 신고된 거래가 지난해...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] [심층분석] 위안화 국제화의 역설…달러는 못 밀어냈지만 ‘제재 방어망’은 커졌다

2026년 09월 14일

| SWIFT 위안화 결제 비중 4.7%→2.75% 급락...달러 지위 오히려 강화 | CIPS는 성장했지만 中 무역 72%는 여전히 비위안화 결제 편집자주: 본 기사는 미국 피터슨국제경제연구소(Peterson Institute for...

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자금세탁

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

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