자금세탁

| 마드라조 의장 "아프리카 AML 체계 정상화 신호" <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 지난 22일부터 24일까지 진행된 총회를 통해 남아프리카공화국, 나이지리아, 모잠비크, 부르키나파소를 자금세탁방지(AML) 체계 미흡국 명단인 '그레이리스트'에서 해제했음....

미국·캐나다

[PREMIUM] 미 재무부, ‘미국 은행 통해 송금된’ 12조원 규모 이란 그림자 금융 포착

2025년 10월 27일

| 외국 은행의 미국 내 계좌 통해 달러 거래 | 두바이·홍콩·싱가포르 등에 페이퍼컴퍼니 만들어 자금세탁 <개요> 미 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 최근 '금융 동향 분석 보고서(FTA)'를 발행해, 작년...

자금세탁

[PREMIUM] 인터폴·아프리폴, 아프리카 6개국서 테러 자금 조달 관계자 83명 체포

2025년 10월 27일

| 테러 자금망 단속 공동 작전... 3730억원 불법자금 적발 <개요> 국제형사경찰기구 인터폴(INTERPOL)과 아프리카연합 경찰협력기구 아프리폴(AFRIPOL)이 2025년 7월부터 9월까지 공동으로 실시한 '오퍼레이션 캐털리스트(Operation Catalyst)' 작전을 통해 아프리카...

북한·아시아

[PREMIUM] 위조 서류로 3조원 자금세탁 도운 시티은행 직원, 2년 징역형 선고

2025년 10월 27일

| 건당 90만원 수수료 받아 위조 서류로 합법 위장 2023년 8월 적발된 30억싱가포르달러(약 3조2468억원) 자금세탁 사건과 관련해, 시티은행 전 직원 왕치밍(Wang Qiming)씨가 23일(현지시각) 징역 2년을...

미국·캐나다

[PREMIUM] 캐나다, 자금세탁 미보고 암호화폐 거래소에 1800억원 벌금

2025년 10월 24일

| 크립토무스, 제재·랜섬웨어 연루 거래 7557건 미보고 | 9월 '쿠코인' 벌금의 9배... FINTRAC "강력 제재 통해 경고해야" <개요> 캐나다 금융거래 및 보고분석센터(FINTRAC)가 지난 22일(현지시각), 암호화폐 거래소 크립토무스(Cryptomus)에...

러시아·CIS

美. 러 석유 수출 절반 책임지는 거대 기업 제재…중국과 인도 공급 충격 예고

2025년 10월 24일

| 제재 당한 로스네프트와 루코일, 러 수출량의 절반 담당 미국이 최근 러시아 최대 석유회사 두 곳에 제재를 부과하면서, 중국과 인도의 러시아산 '에너지 생명선'이 흔들릴 위기에...

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자금세탁

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

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