자금세탁

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

메인 토픽

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

더벨

삼성카드, IT 기반 자금세탁 통제 체계 구축

2025년 08월 29일

|시스템 고도화 작업 착수, 자금세탁 시나리오 보강…경영진단팀서 AML 업무 적정성 점검 삼성카드가 자금세탁방지(AML) 시스템 고도화에 나섰다. 위험기반접근법(RBA)에 따른 자금세탁방지 시스템을 운영하고 이를 위한 전담조직을 구성했다....

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 그리스, 자금세탁 단속 위한 암호화폐 인허가 체제 도입

2025년 08월 29일

| EU 기준 맞춰 암호화폐 규제·과세 전면 강화 | 최소 15%의 자본이득세에 24%의 부가가치세도 부과될 가능성 <개요> 그리스 자본시장위원회(HCMC)가 지난 20일(현지시각), 유럽연합(EU)의 암호자산 시장 규제(MiCA)에 발맞춘 새...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 독일 은행들, 보안시스템 마비 이유로 페이팔 결제 100억유로 차단

2025년 08월 29일

| 시스템 마비로 수천만 건 자동이체 무방비 전송돼 | 사건 직전 다크넷에 유출된 1500만개 계정 정보 연관 가능성도 <개요> 독일 은행들이 결제 과정에서 발생한 대규모 보안 문제를...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美 법원, 나이지리아發 사이버 사기 연루 자금세탁범에 유죄

2025년 08월 29일

| 노약자·기업 상대 온라인 사기 수익금으로 중고차 구매 | 중고차를 다시 나이지리아로 수출해 범죄 자금 세탁 <개요> 미국 법무부는 27일(현지시각) 푸에르토리코 연방 배심원단이 나이지리아 사이버 사기 조직의...

북한·아시아

[PREMIUM] 인도 중앙銀, 북한 예로 들며 파키스탄발 자금 ‘고위험’ 규정

2025년 08월 28일

| 군사 충돌 여파… 무기 조달 자금 차단 조치 | 인도 중앙은행, 북한 제재 회피도 함께 지적 <개요> 인도 중앙은행(RBI)이 파키스탄발 자금 흐름을 ‘고위험’으로 규정하고 국내 은행들에...

마약

[PREMIUM] 캐나다 “최대 자금세탁 위험은 펜타닐”… 국경 보안에 1조 투입

2025년 08월 28일

| 범죄조직 펜타닐 거래 2019년 이후 42% 증가 <개요> 캐나다 정부는 지난 22일(현지시각), 2025년 자금세탁평가(National Inherent Risk Assessment, NIRA)를 발표해, 펜타닐 밀매를 현재 캐나다에서 가장 높은...

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자금세탁

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