해당 컨텐츠는 로그인 후 볼수 있습니다.
회원가입 후 컨텐츠를 확인해주세요!
*[PREMIUM] 기사는 유료구독 회원 전용 컨텐츠입니다.
자세한 안내는 공지사항 게시판을 확인해주시기 바랍니다.
|시스템 고도화 작업 착수, 자금세탁 시나리오 보강…경영진단팀서 AML 업무 적정성 점검 삼성카드가 자금세탁방지(AML) 시스템 고도화에 나섰다. 위험기반접근법(RBA)에 따른 자금세탁방지 시스템을 운영하고 이를 위한 전담조직을 구성했다. 다양한 자금세탁 범죄 시나리오를 시스템에 탑재해 금융사고를 예방한다는 계획이다. AML 업무를 전담하는 조직은 준법감시팀이다. 고객의 자금세탁 위험을 식별·평가하고 그에 맞춘 고객확인의무(CDD)를 수행한다. 준법감시팀에 속한 AML 인력은 총 10명 수준으로, 타사 […]
