자금세탁

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

메인 토픽

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

더벨

‘최초’ 휩쓰는 애큐온저축, 전사 협력체계 구축

2025년 08월 18일

|임직원 75% 자금세탁방지 전문 자격증 취득…이사회에서 AML 업무 모니터링 애큐온저축은행이 자금세탁방지(AML)와 관련한 업계 최초 타이틀을 휩쓸고 있다. 올 초 79개 저축은행 가운데 가장 먼저 전담...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 영국 규제당국, ‘자금 운반책 계좌’ 통한 사기 자금세탁 급증 경고

2025년 08월 18일

| 신흥 금융업체·송금 서비스 통한 자금세탁 급증 | 사기 자금 절반 이상이 피해자 송금 후 1시간 내에 이동 | 英 군사연구소 "송금 실시간 감시 체계 필요" <개요> 영국에서...

유럽

[PREMIUM] 유럽은행감독청 “AI·빅데이터 기술, 자금세탁 단속 효율 높인다”

2025년 08월 18일

| EU 자금세탁방지기구 출범 후 확산... 47% 기관이 이미 도입중 | 데이터 품질·업무 효율 향상, 잠재적 위험 탐지 기대 <개요> 유럽은행감독청(EBA)은 12일(현지시각) 최신 보고서를 통해, 감독기술(SupTech)의 활용이...

유럽

FATF, 지금세탁 방지 평가 위한 11개 ‘즉각적 성과’ 평가 항목 공개

2025년 08월 18일

| FATF "단순 권고안 이행만으론 부족, 성과로 증명해야" <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 13일(현지시각), 자금세탁, 테러자금조달, 대량살상무기 확산자금 차단을 위한 평가 프레임워크와 권고안을 정리한 가이드라인을 발표했음. 이번 자료는 각국...

더벨

새마을금고, 자금세탁방지 핵심 키워드는 ‘전문성’

2025년 08월 13일

|전부서 KPI에 AML 교육 이수 포함…FIU 제재, 작년 33건서 올해 6건으로 '급감' 새마을금고중앙회가 임직원의 자금세탁방지(AML) 전문성 강화를 핵심 목표로 설정했다. 임직원의 AML 수행 능력을 높여...

AI·코인·핀테크

FIU, 스테이블코인 제도화 대비 AML 체계 정비 돌입

2025년 08월 13일

|해외 입법 및 논의 동향 조사 진행…체계 개선·보완 방안 마련 기초 자료로 활용 예정 금융정보분석원(FIU)이 국내 스테이블코인 제도화에 대비해 자금세탁방지(AML) 체계 정비에 나섰다. FIU는 우선...

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자금세탁

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