자금세탁

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

메인 토픽

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

마약

美, 콘서트로 자금세탁 도와준 래퍼 등 멕시코 카르텔 관계자 4명 제재

2025년 08월 07일

| 제재된 래퍼, CDN이 자신의 콘서트로 자금세탁 할 수 있게끔 협조... 음원 수익도 절반 제공 <개요> 미국 정부는 6일(현지시각) 멕시코 마약 카르텔 '카르텔 델 노르에스테(CDN)'와 관련된...

유럽

[PREMIUM] 영국, 회사 이사·실질 지배자 신원 확인 의무화… 11월부터 시행

2025년 08월 07일

<개요> 영국 정부 산하 회사 등기소(Companies House)는 지난 5일(현지시각), 기업 이사와 실질 지배자(PSC, Person with Significant Control)에 대한 신원 확인을 의무화할 방침을 발표했음. 이는 경제범죄...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 볼리비아·엘살바도르, ‘외환위기’ 막으려 암호화폐 공동규제 협정 체결

2025년 08월 06일

| 외환보유고 고갈에 암호화폐 도입... 달러 의존도 줄인다 <개요> 볼리비아와 엘살바도르가 지난달 30일(현지시각), 암호화폐 규제 및 기술 협력을 위한 양국 간 전략적 협정(MOU)을 체결해 중남미 금융지형에...

AI·코인·핀테크

미 재무부, 암호화폐 ATM 통한 사기·자금세탁 급증 경고

2025년 08월 06일

| 2024년 피해개 3400억원... 고령층이 3분의 2 | 마약 카르텔 등 국제범죄조직도 활용... 불법 운영자도 다수 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 4일(현지시각), 암호화폐 ATM(CVC 키오스크)을 통한 사기...

북한·아시아

[PREMIUM] 日 금융청·일본은행, 공동 플랫폼 통해 고효율·고정밀 금융 데이터 수집

2025년 08월 06일

| 중복 보고는 줄이고, 정밀성은 높이는 보고 체계 구축 <개요> 일본 금융청과 일본은행이 지난 4일, '공동데이터 플랫폼을 통한 본격적인 데이터 수집의 개시' 보고서를 발행함. 두 기관은...

유럽

[PREMIUM] 英 FCA, ‘5년간 거래 보고 100% 오류’ 시그마 브로킹에 20억원 벌금

2025년 08월 06일

| 시스템 오류로 5년간 보고 전부 틀려... 총 92만건 | FCA "회사의 관리 소홀 보여주는 전형적 사례" <개요> 영국 금융감독청(FCA)이 지난 1일(현지시각), 런던에 본사를 둔 증권매매 중개업체...

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자금세탁

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