자금세탁

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

메인 토픽

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

미국·캐나다

[PREMIUM] 멕시코 은행들, 美 제재 이후 고위험 고객 실사 강화

2025년 08월 05일

| 멕시코 금융기관들, 美 재무부 제재 이후 고위험 고객 선제 차단 | 이미 최소 3개 대형 은행서 위험 제거 시작…고객 실사 강화 | 평판과 법적 리스크...

유럽

[PREMIUM] 룩셈부르크, 976억원 횡령 사건 놓친 국영은행에 79억원 벌금

2025년 08월 05일

| 자선단체 횡령사건 놓친 '느슨한 AML 감시망' 지적 | 반복적 송금 통제 미흡, 부적절한 예외 사항 등 포착 <개요> 룩셈부르크 금융당국(CSSF)이 지난 30일(현지시각), 국영은행 슈퍼케스(Spuerkeess)에 대해 자금세탁방지(AML)...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 사무라이 월렛 창업자들, 자금세탁으로 20년형 위기 처하자 유죄 인정

2025년 08월 05일

| 자금세탁 대신 무허가 자금이체 유죄 인정하는 전략적 선택 | 자금세탁 공모는 징역 최대 20년...무허가 자금이체는 징역 5년 <개요> 사무라이 월렛의 공동 창업자인 케온 로드리게스(Keonne Rodriguez)와 윌리엄...

자금세탁

[PREMIUM] 中, 귀금속 통한 자금세탁 막는다… 1일부터 비금융권 규제 발효

2025년 08월 05일

| '현금없는 사회' 중국서 여전히 귀금속은 현금거래 많아 | 귀금속 10만 위안 이상 현금 거래시 보고의무 부과 | FATF 지적 반영해 5차 상호평가 대비하나 <개요> 중국 인민은행(PBOC)은 지난...

마약

[PREMIUM] 과테말라, ‘그레이리스트’ 등재 피하고자 AML 규정 강화 추진

2025년 08월 05일

| FATF 기준 맞춰 비금융사에도 자금세탁 의무 부과하는 법안 제출 | 법안 통과 안되면 오는 10월 그레이리스트 등재 가능성 커 <개요> 베르나르도 아레발로(Bernardo Arévalo) 과테말라 대통령은 27일(현지시각)...

더벨

‘핵심 전략’ 삼은 수협은행, 실질 통제체계 구축 총력

2025년 08월 04일

|전담·유관부서 유기적 협업 통해 통합적 통제력 확보…5대 역량 고도화 계획 추진 Sh수협은행은 자금세탁방지(AML)를 단순한 규제 대응 차원으로 바라보지 않는다. 은행 전사적 통제체계의 중추 과제이자 디지털...

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자금세탁

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