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| 멕시코 금융기관들, 美 재무부 제재 이후 고위험 고객 선제 차단 | 이미 최소 3개 대형 은행서 위험 제거 시작…고객 실사 강화 | 평판과 법적 리스크 피하려는 선제 대응…AML 기준 강화 가속 <개요> 미국이 멕시코 금융기관 CI방코(CIBanco), 인터캠(Intercam), 벡터(Vector)를 자금세탁 혐의로 제재하고 멕시코 마약 카르텔을 테러 조직으로 지정한 이후, 멕시코 주요 은행들이 고위험 고객을 걸러내는 […]
