자금세탁

AI·코인·핀테크

美 코인플립, 암호화폐 ATM 사기 피해 방치…64억원 배상 명령

| 코인플립, 고객확인·의심거래 탐지·신고 의무 위반 <개요> 미국 캘리포니아주 금융보호혁신부(DFPI)가 지난...

미국·캐나다

美, 고령층 사기 수익 세탁한 뉴욕 거주 남성에 징역 121개월

|유령회사·가상자산·해외 송금으로 약 100만 달러 세탁…피해 배상 약 85만5000...

메인 토픽

北 해커, 침투 후 1년 넘게 기다렸다…가상자산 잔액 늘자 탈취

| FBI “일부 사례서 지갑 잔액 늘어나기 기다린 뒤...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

자금세탁

[PREMIUM] 국제자금세탁방지기구 UN 안보리서 “IS 코인 활용 점점 늘어나” 경고

2025년 08월 25일

| 가상자산 통해 매월 수만 달러 기부금 모아 | FATF "소셜미디어 및 메신저 플랫폼 등의 민간 협력 필요" | "테러리스트는 한 번만 성공해도 되지만, 국가는 모두...

북한·아시아

[PREMIUM] 호주, 비금융권에 “형식적 AML로는 부족…은행 2조 벌금 잊지말라” 경고

2025년 08월 25일

| "은행권 20억달러 벌금 사례 잊지 말라" | 내년부터 규제 대상될 비금융권 산업에 경고장 <개요> 호주 금융정보분석기관 AUSTRAC의 브렌던 토머스(Brendan Thomas) 대표가 호주 파이낸셜 리뷰(Financial Reviw)와의 인터뷰를...

더벨

우리카드, 다중 점검 체계로 리스크 원천 차단

2025년 08월 22일

|테마별 점검 통해 정성적 의심거래보고 체계 강화…직급별 자금세탁방지 교육 확대 우리카드가 자금세탁방지(AML) 체계 고도화에 나섰다. 의심거래 모니터링을 강화해 자금세탁을 탐지하고 취약점을 개선하는 데 초점을 뒀다....

더벨

벤투사도 자금세탁방지 제도 적용…’발등의 불’

2025년 08월 21일

|②다수 기업에 일괄 수행으로 실무 부담 커…현실성있는 가이드라인 구축 절실 올해부터 벤처투자회사(VC)도 자금세탁방지(AML, Anti-Money Laundering) 제도의 영향에서 자유롭지 못하게 됐다. 그간 적용 대상임에도 실질적인 관리감독을...

더벨

ICT 앞세운 신한카드, 자동화 체계 구축 속도

2025년 08월 21일

|AML 전담 인력 14명으로 확충, 이상거래 모니터링 강화…외부기관 자문 받아 취약점 개선 자금세탁방지(AML)가 신한카드의 핵심 경영 어젠다 중 하나로 자리 잡았다. 비대면 금융거래가 늘면서 자금세탁...

유럽

[PREMIUM] 스위스 ‘불법자금’ 이미지 벗으려, 영국 주도 국제 반부패 협력체 합류 검토

2025년 08월 21일

<개요> 스위스가 영국 주도의 반부패 태스크포스 국제반부패협력센터(IACCC) 정식 합류를 검토 중이라고 로이터 통신이 19일(현지시각) 보도함. 이는 세계 최대 역외 자산 관리국인 스위스가 '더러운 돈의 은신처'라는...

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자금세탁

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