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|테마별 점검 통해 정성적 의심거래보고 체계 강화…직급별 자금세탁방지 교육 확대 우리카드가 자금세탁방지(AML) 체계 고도화에 나섰다. 의심거래 모니터링을 강화해 자금세탁을 탐지하고 취약점을 개선하는 데 초점을 뒀다. 이상거래 경보가 발생하지 않거나 보고율이 낮은 추출기준 등을 개선한다는 계획이다. 특히 준법감시부 내 AML 전담 조직의 역할이 확대됐다. 올 상반기엔 개인고객보다 위험도가 높은 법인고객을 대상으로 전수 모니터링을 시행했다. 영업 부서에서 […]
