자금세탁

미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...

메인 토픽

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

미국·캐나다

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...

AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

마약

두바이, ‘이란 연계 의혹’ 아일랜드 마약 카르텔에 대한 단속 개시

2026년 04월 28일

| '키나한 카르텔' 주요 인사 1명 체포... 관련 자산 약 3300억 동결 | 아일랜드서 두바이로 근거지 옮겨...다음은 인도네시아로 갈 수도 <개요> 두바이 당국이 아일랜드의 키나한 카르텔(Kinahan cartel)...

자금세탁

美 사모펀드 어드벤트 지배기업, 브라질 최대 범죄조직 연루 의혹으로 수사

2026년 04월 27일

|글로벌 화학 유통사 칼딕, 메탄올 불법 유통 연루 의혹 확산 |브라질 규제 당국, 판매 제한 및 컴플라이언스 위반 조사 진행 <개요> 미국 사모펀드가 대주주인 글로벌 화학 유통기업...

유럽

FATF, 이탈리아 자금세탁 및 테러자금 대응 강화 촉구

2026년 04월 27일

|국제자금세탁방지기구, 이탈리아 자금세탁 대응 평가 결과 발표 |단순 테러자금 조달 사건 기소와 비금융권 지침 보완 필요성 지적 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 이탈리아의 자금세탁 대응 체계는 전반적으로 갖춰졌지만, 처벌 강도와...

러시아·CIS

‘마그니츠키 사건’ 연루자, 자산 몰수 절차 빈틈 이용해 거액 인출

2026년 04월 27일

| 스위스 법원의 몰수액 재산정 판결 뒤 제재 공백 속 600만프랑 인출 | 법조계 "검찰, 자산동결 했어야"...자금 되찾는데 시간 걸릴 듯 <개요> 대형 탈세 사기 사건과 연루된...

마약

美 법무부, 마리화나 규제 완화 추진… 470억 달러 산업 재편 예고

2026년 04월 24일

|연방 규제 완화 가속...세금 감면, 자금조달 확대 통한 대마초 산업 부양 기대 |이미 24개 주 기호용 합법화...공중보건과 안전성 논란은 지속 <개요> 미국 법무부가 마리화나 규제를 완화하고 약물...

미국·캐나다

美 재무부, 온라인 사기단지 운영한 캄보디아 상원의원 제재

2026년 04월 24일

|해외자산통제국, 콕 안 상원의원 등 29개 개인·단체 제재 |국무부, 미얀마 사기센터 자금 회수에 최대 1000만 달러 현상금 제시 <개요> 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)는 캄보디아 상원의원 콕 안을 포함한...

1...676869...273 Page 68 of 273

자금세탁

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

Popular articles

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

About us