자금세탁

메인 토픽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...

미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...

메인 토픽

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

미국·캐나다

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...

관세·공급망

[PREMIUM] WTO 개혁 막판 변수는 美–印 충돌…디지털 전송에 대한 관세 면제 조치 놓고 대립

2026년 04월 02일

세계무역기구(WTO) 회원국들은 현재 조직 개혁을 위한 로드맵에 대해 상당한 진전을 이루고, 합의에 근접한 상태임. 회원국들은 카메룬 야운데에서 열린 제14차 각료회의(MC14)에서 최근 논의를 진행했음. 이...

미국·캐나다

[PREMIUM] [심층분석]클라우드 컴퓨팅 시대의 수출통제: ‘원격 접근 보안법(RASA)’의 주요 내용과 시사점

2026년 04월 02일

2016년 이후 컴퓨팅 성능이 기하급수적으로 증가하고, 인공지능(AI)과 같은 응용이 전략적 국가안보 우선순위로 등장함에 따라, 수출통제 체계에 존재할 수 있는 잠재적 공백에 대한 우려가 지속적으로...

AI·코인·핀테크

브라질, 범죄자 암호화폐 압수·매각해 공공안보 재원 활용 법제화

2026년 04월 02일

| 룰라 브라질 대통령, 조직범죄 대응 위해 디지털 자산 압수법 서명 | 사법당국, 암호화폐 포함 자산 동결·압류·조기매각 권한 확보 | 브라질 정부, 매각 수익 공공안보 기금으로...

마약

유럽 공조 수사로 스코틀랜드 마약조직원 13명 체포

2026년 04월 02일

|스페인·네덜란드·영국 공조 수사로 초국경 범죄조직 겨냥 |해외 거점 수뇌부 원격 지휘...폭력·자금세탁 결합 <개요> 유럽연합(EU) 경찰기구인 유로폴이 스코틀랜드 기반 폭력 범죄조직을 겨냥한 공조작전을 벌여 13명을 체포했다고 밝혔음. 이...

유럽

[PREMIUM] 핀란드 세관 “현금 10만유로 밀반출 시도한 일당 적발”

2026년 04월 02일

| 현금과 귀금속 밀반출 시도한 중국인 2명 적발... 모두 구속 핀란드 세관은 30일(현지시각) 헬싱키-반타 공항에서 현금 약 10만유로(약 1억7430만원) 밀반출 시도를 적발했다고 발표하면서, 사건을 중대...

더벨

가상자산사업자 진입 규제·AML 의무 강화된다

2026년 03월 31일

|실질 영향력 고려해 대주주 심사 대상 확대…100만원 미만 거래까지 트래블룰 적용 금융당국이 가상자산사업자의 진입 규제를 대폭 강화한다. 최대 주주 이외에도 실질적으로 경영 영향력을 행사하는 주주도...

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자금세탁

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

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