자금세탁

AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

미국·캐나다

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...

메인 토픽

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] [심층분석] 美, 암호자산 규제 새 판 짠다…프로젝트당 최대 7500만 달러까지 조달 허용

2026년 09월 18일

| SEC, 암호자산 새 규제체계 제안…스타트업도 초기에 500만 달러 조달 가능 | 토큰 자체보다 '투자계약 관계'에 초점 | 개발 약속 완료하면 증권 규제에서 벗어나는 세이프하버 제시 미국...

미국·캐나다

현금 주고 허위 출석 유도…美 메디케이드 6400만달러 사기·자금세탁

2026년 09월 18일

| 美 법원, 메디케이드 사기 주도한 주간보호센터 운영자 징역 76개월 | 수혜자에게 현금 주고 허위 출석 유도…6400만달러 부당 청구 | 여러 사업체로 범죄 수익 세탁…5600만달러 배상·500만달러...

러시아·CIS

美, 러 정보기관 연계 5명 테러자금 조달 혐의 기소…반체제 인사 암살 모의

2026년 09월 18일

| 美 거주 러 반체제 인사 미행·촬영 지시…살해 대가로 4만달러 제시 | 리투아니아서도 2만5000달러에 살인 청부 시도 | 체코·리투아니아 공격에도 관여 혐의 <개요> 미국 법무부가 러시아 정보기관과 연계해...

유럽

유럽검찰청, 6000만유로 부가세 사기 조직 수사…자금은 中·튀르키예 계좌로

2026년 09월 18일

| 독일·프랑스·벨기에 오간 부가세 사기 조직 수사…용의자 9명 수사 | 국제 은행망 거쳐 현금화 후 재분배…중국·튀르키예 등으로 송금 <개요> 유럽검찰청(EPPO)이 6000만유로(약 948억원)가 넘는 세금 손실을 초래한 것으로...

미국·캐나다

美 FinCEN, 글로벌 금융회사 소집… 이란 불법금융 차단 공조 강화 논의

2026년 09월 18일

| FinCEN, 16일 글로벌 금융업계와 정보 공유 회의 개최 | 이란 정권 수익원·조달망 식별해 금융시스템 접근 차단키로 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 16일(현지시각) 글로벌 금융회사들과 ‘경제적 추방...

미국·캐나다

미국서 재판받는 ‘마두로 자금책’ 사브, 자금세탁 혐의 인정할 듯

2026년 09월 18일

| 檢 “식품 수입 계약 이용해 자금 빼돌리기 위해 유령회사 만들어” | 마두로 축출 후 내각서 해임당해... 5월엔 美에 송환 니콜라스 마두로(Nicolás Maduro) 전 베네수엘라 대통령의...

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자금세탁

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

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