자금세탁

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

메인 토픽

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...

AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

미국·캐나다

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

북한·아시아

[PREMIUM] 호주 벤디고 은행, 자금세탁 관련 문제 발견 후 주가 7% 급락

2025년 12월 01일

<개요> 호주 벤디고은행이 자금세탁방지(AML) 위험관리 미비로 내부감사에서 광범위한 실패가 발견됐고, 이로 인해 호주 금융당국(AUSTRAC)의 제재 가능성이 제기됐음. 주가는 문제가 발견된 지난달 25일 즉시 7% 하락했고,...

미국·캐나다

4조 자금세탁 벌금으로 해고된 TD은행 중국계 직원들 “인종차별 당했다”

2025년 12월 01일

| 멕시코 카르텔이 중국 조직 통해 자금세탁 | 뉴욕 차이나타운 지점에서만 22명 해고돼 <개요> 자금세탁 문제로 해고된 중국계 미국인 전직 직원들이 캐나다 TD은행을 상대로 미국에서 소송을 제기했다고...

AI·코인·핀테크

인터폴, 동남아 사기 단지를 ‘초국가적 위협’으로 공식 지정

2025년 12월 01일

<개요> 인터폴은 암호화폐를 활용한 글로벌 사기 복합 네트워크를 초국가적 범죄 위협으로 공식 지정함. 이들은 인신매매, 강제노동, 사이버 사기 등을 결합한 복합 범죄 구조를 형성하고 있으며,...

관세·공급망

[PREMIUM] JETRO “미국 상호관세 대응, HTS 코드 재검토가 핵심 대안”

2025년 11월 28일

|기업들에 정기적 점검·자료 보관·사전판정 적극 활용을 권고 트럼프 행정부가 도입한 상호관세 제도가 연속적으로 변경되면서 미국과 거래하는 해외 기업들 사이에서 면제 품목 여부에 대한 불확실성이 증가하고...

마약

英 이발소에 이어…네덜란드는 중국계 식료품점에서 5000만 유로 자금세탁

2025년 11월 28일

| 검찰, 식료품점 운영 남편과 아내에 각각 징역 8년과 2년 구형 | 금융기관 아닌, 소상공인 통한 자금세탁 규모 점점 커져 <개요> 네덜란드 검찰은 로테르담에 거주하는 48세 남성과...

마약

중국 자금세탁 조직은 어떻게 글로벌 범죄 조직의 ‘게임 체인저’가 됐나

2025년 11월 28일

개요 영화 쇼생크 탈출처럼 중국 자금세탁 조직의 두목도 터널을 통해 수사망을 빠져나갔음. 그리고 국가간의 숨막히는 첩보전과, 믿었던 러시아와 쿠바의 배신으로 중국 자금세탁범은 최근 미국으로 넘겨졌음....

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자금세탁

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