자금세탁

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

메인 토픽

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...

AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

미국·캐나다

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

관세·공급망

[PREMIUM] 관세 전문가들 “미 세관, 모든 영역에서 한층 더 엄격해져”

2025년 11월 14일

| 정보 요청 크게 늘고, 조치 통보서 발부 사례도 증가 최근 미국 세관국경보호청(CBP)이 모든 분야에서 수입 통관과 관련한 심사를 강화하고 있음. 프랑스 파리에 본사를 둔...

자금세탁

멕시코, 자금세탁 의혹 카지노 13곳 영업정지

2025년 11월 14일

멕시코 정부가 해외로 수백만 달러를 세탁한 의혹을 받는 카지노 13곳의 운영을 정지했다고 AP통신이 13일(현지시각) 보도함. 이번 조치는 수개월간의 국제 공조 수사 끝에 내려진 것으로,...

마약

영국, 이발소·편의점 등 현금 주로 받는 2700곳 자금세탁 혐의로 단속

2025년 11월 13일

| 영국 경찰, 전국 2734곳 급습해 924명 체포 | 1000만 파운드 현금과 270만 파운드 불법 상품 압수 <개요> 영국에서 이뤄진 사상 최대 규모의 자금세탁 단속 작전(Operation Machinize)에서...

AI·코인·핀테크

SWIFT 간부 “AI 통한 의심거래보고서 품질 높아져 매우 유용”

2025년 11월 13일

<개요> AI 대형언어모델(LLM)을 활용해 작성된 의심거래보고서(SARs)의 품질이 향상되었다는 평가가 나왔음. 규제당국은 LLM을 활용한 보고서에서 정보의 정확성과 문맥 이해도가 높아졌다고 평가하며, AI가 금융기관의 컴플라이언스 업무 효율을...

북한·아시아

[PREMIUM] 호주 금융당국이 은행들에 “담배 조심하라”고 경고한 이유는?

2025년 11월 12일

| 담배 한 갑에 5만원...밀수 담배 통한 자금세탁 연 수십억 달러 <개요> 호주 금융정보 분석기관인 AUSTRAC은 최근 은행들에게 담배 및 전자담배 소매점과의 거래에 주의를 기울일 것을...

러시아·CIS

EU, 우크라 지원 위해 차입시 연 이자 부담만 56억 유로

2025년 11월 12일

| 벨기에 반대로 러시아 동결자산 압류 지연 | EU, 우크라 지원금 마련 위한 차입 방안 고심 <개요> EU(유럽연합)가 우크라이나 지원을 위해 러시아의 동결자산을 몰수하는 대신, 이 자산을...

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자금세탁

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