자금세탁

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

메인 토픽

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...

AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

미국·캐나다

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

AI·코인·핀테크

FIU, 스테이블코인 제도화 대비 AML 체계 정비 돌입

2025년 08월 13일

|해외 입법 및 논의 동향 조사 진행…체계 개선·보완 방안 마련 기초 자료로 활용 예정 금융정보분석원(FIU)이 국내 스테이블코인 제도화에 대비해 자금세탁방지(AML) 체계 정비에 나섰다. FIU는 우선...

북한·아시아

[PREMIUM] 싱가포르, 3조원 자금세탁 사건 연루 로펌 6곳에 벌금 및 경고

2025년 08월 13일

| 2023년 부동산 자금세탁 연루 로펌에 철퇴 | 의심거래 포착 미흡, 문서화 의무 미이행 등 지적 <개요> 싱가포르 법무부가 지난 1일(현지시각), 2023년 8월 적발된 30억 싱가포르달러(약 3조2468억원)...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 이더리움 개발자, ‘자금세탁 인프라 제공’ 혐의로 터키에서 24시간 억류

2025년 08월 13일

| 카로네 "범죄 돕지 않았다... 순수한 학술 목적 연구" | 연이은 믹서 개발자 체포에 업계 긴장 고조 <개요> 이더리움(ETH) 영지식증명(ZK, 정보보호 암호화기술) 기술 개발자 페데리코 카로네(Federico Carrone)가...

AI·코인·핀테크

홍콩 스테이블코인 법안, ‘보유자 전원 KYC’ 의무에 사용자 이탈 우려

2025년 08월 12일

| 중국 기업도 대상... 홍콩-중국-해외 자금 흐름 투명해져 <개요> 홍콩이 8월부터 시행한 스테이블코인 법안이 엄격한 고객확인(KYC) 규정으로 인해 업계의 우려를 사고 있다고 로이터 통신, 핀테크 뉴스...

AI·코인·핀테크

트럼프, ‘보수·종교 차별 디뱅킹’ 금지 행정명령 서명… 규제 전면 재검토

2025년 08월 12일

| 美 금융기관들 '평판 리스크' 폐지 이어 발동 | 과거 디뱅킹 사례 전면 조사.. 사유 공개 의무화도 검토 | JP모건, BoA 등 대형은행 공개 지적 <개요> 통화감독청, 연방준비제도(Fed),...

유럽

[PREMIUM] 지브롤터, EU AML 블랙리스트 해제…신뢰 회복 신호탄

2025년 08월 12일

| '강화된 고객확인 절차' 폐지로 거래 절차·비용 절감 <개요> 지브롤터가 8월 5일부로 유럽연합(EU)의 자금세탁방지(AML) 고위험 제3국 목록에서 공식 제외됨. 이에 따라 지브롤터와 EU 회원국 간 거래...

1...153154155...273 Page 154 of 273

자금세탁

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

Popular articles

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

About us