자금세탁

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

메인 토픽

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

마약

FinCEN, 금융기관 및 운송업체에 멕시코 카르텔 현금 밀수 경고

2025년 04월 02일

| 위장기업·기갑차량 이용해 자금 운송... '경고 신호'로 식별해야 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)이 지난 31일(현지시각) 멕시코 기반 초국가적 범죄조직의 대량 현금 밀수 및 자금 송환 작전에...

마약

美, 카르텔 테러 조직 지정 따른 첫 민사소송 제기…멕시코 기업들 긴장

2025년 04월 01일

|테러단체에 대한 민간 소송의 길 열려...소송 통한 제재 집행 미국 국무부가 지난 2월 19일 (현지시각) 시날로아 카르텔(Sinaloa Cartel) 등 일부 마약 카르텔들을 외국 테러조직(FTO, Foreign...

미국·캐나다

美 FBI, 하마스 암호화폐 자금세탁 조직 적발…150만달러 규모

2025년 04월 01일

| 美 법무부 "하마스, 150만 달러 이상 디지털 자산 세탁 확인" | 하마스, 텔레그램·이메일 통해 지갑 유포…가짜 명의로 계좌 운영 <개요> 미국 연방수사국(FBI)이 하마스(Hamas)의 암호화폐 기반 자금세탁...

북한·아시아

홍콩, 지정학 리스크에도 ‘패밀리 오피스’ 2700개 돌파 “부자들 몰려온다”

2025년 04월 01일

| '예측 가능한 규제' 내세우며 자산가에 마케팅 <개요> 홍콩이 부자들의 자산관리 허브로 부상하고 있음. 크리스토퍼 후이(Christopher Hui) 홍콩 재무사무국 장관은 지난 26일 홍콩에서 열린 '선한 부를...

자금세탁

한국, 부동산 투명성 세계 최하위권… ‘더러운 돈’ 세탁 우려

2025년 03월 31일

| 한국은 부동산 AML 체계 지수 10점 중 0.5점 | AML 의무 적용범위 지적... 중개인·전문가 자금 세탁 위험 높아 <개요> 국제투명성기구(TI)가 지난 26일(현지시각) '부동산 소유권 불투명성 지수(OREO...

러시아·CIS

러 제재 회피 지원 논란 키프로스 “美 FBI 권고안 시행할 것”

2025년 03월 31일

| FBI, 자금세탁·제재회피 방지를 위한 법개정안 등 권고안 전달 <개요> 키프로스는 자금세탁 및 제재 회피 대응 강화를 위한 미국의 권고안을 수용하기로 결정했다고 27일(현지시각) AP통신이 보도함. 미국...

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자금세탁

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