자금세탁

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

자금세탁

캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

캐나다 정부는 9일(현지시각) 러시아의 우크라이나 침공을 지원하는 기업·단체 38곳과...

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

유럽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...

북한·아시아

RUSI “확산금융 위험평가, 감시 범위를 제재 대상 넘어 확장해야”

2026년 09월 09일

| RUSI, 제재 대상 중심 확산금융 위험평가의 한계 지적 | "평가 시 금융회사·가상자산사업자 등 민관 협력 강화해야" | 확산금융과 타 금융범죄 간 연결성 분석 주문 | 나이지리아·英...

유럽

佛, 맥킨지 세금사기·자금세탁 의혹 수사…벨기에, 6500만유로 압류

2026년 09월 08일

| 佛 금융검찰청, 맥킨지 세금사기·자금세탁 혐의 수사…벨기에와 공조 | 벨기에 당국, 맥킨지 관련 6520만유로 압류…佛 추산 탈세액의 96% | 2022년 맥킨지 사무실 압수수색 후 조사 지속…맥킨지,...

유럽

콩고 여권값 두 배 가까이 올라…벨기에 여권 제작업체 부패·자금세탁 재판행

2026년 09월 08일

| 벨기에 법원, 콩고 여권 제작하는 자국 업체 부패 혐의 등으로 재판 회부 | 여권 가격 185달러로 두 배 가까이 올라…약 6000만달러 유용 의혹 | 여권...

미국·캐나다

美, ‘자금세탁 수사 대상’ 베네수엘라 억만장자와 석유 계약…국방부 35% 지분 투자

2026년 09월 08일

|PDVSA 자금 10억 달러 이상 세탁 의혹 수사 중단…스위스 형사수사는 계속 |제재 유조선 봉쇄에 정보 제공한 베탕쿠르트, 美 베네수엘라 석유전략 핵심 파트너로 부상 <개요> 베네수엘라 국영석유회사 PDVSA...

유럽

벨기에 중앙은행, AML 부실 금융기관 이름 공개 시작…’와이즈 유럽’이 첫 사례 됐다

2026년 09월 07일

| 벨기에 중앙은행, AML 관리 부실 와이즈 첫 실명 공개 | 실소유자 확인·이상거래 점검 등 미흡…시정명령도 기한 내 이행 못해 | 검찰, 와이즈 계좌 거친 5억유로...

마약

美, 멕시코 접경지역 1만달러 이하 현금거래도 신고…카르텔 마약 밀매·자금세탁 추적

2026년 09월 07일

| 美 FinCEN, 멕시코 접경지역 송금에 1000~1만달러 현금거래 신고 의무| 뉴멕시코·텍사스 일부 지역 대상…마약 카르텔·범죄조직 자금 추적에 활용 <개요> 미국이 멕시코 마약 카르텔의 자금 흐름을 추적하기...

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자금세탁

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

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