자금세탁

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

메인 토픽

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

러시아·CIS

1억불 규모 英 자산 동결된 中 수배자, 日 넘어가 사업 지속

2026년 07월 21일

| 中 수배자 수장보, 英 자산 동결 후 日 정착... 현지 주택 2채에 사업도 운영 | 프린스그룹 연계 인사와 주소 공유… OCCRP "추가 연관성은 확인...

유럽

英, 수단 반군·정부군 조달망 동시 압박… ‘두바이·홍콩 등 국제 금 거래’ 제재 확대

2026년 07월 20일

|불법 금 거래·조달·금융 네트워크 11개 대상 제재 |엘오베이드 대규모 학살 우려…UN 무기 금수 확대 촉구 <개요> 영국 정부가 수단 내전을 지속시키는 불법 금 거래와 전쟁 자금 조달망을...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] [심층분석] 트럼프 2기 자금세탁방지 우선순위(1)…카르텔·중국계 전면 겨냥

2026년 07월 20일

| 美 법무부, 카르텔·중국계 조직 겨냥…AML 집행 최우선 과제로 부상 | 카르텔 자금줄 차단에 수사역량 집중 | 중국계 자금세탁조직·돼지 도축형 사기까지 안보 차원 대응 강화 편집자 주:...

유럽

자금세탁 수사하던 스페인 경찰 간부, 마약조직 결탁 의혹…경찰관 등 14명 추가 체포

2026년 07월 20일

| 스페인 경찰, 오스카르 산체스 사건 후속 수사로 14명 체포 | 자금세탁 수사부서 간부가 마약조직과 결탁한 혐의 | 현금·암호화폐·부동산 압수…경찰 내부 비리 수사 확대 <개요> 스페인 국가경찰이 국제...

유럽

네덜란드 중앙은행, 결제업체 CCV에 AML 위반 45억원 벌금

2026년 07월 17일

| 네덜란드 중앙은행, 결제업체 CCV에 265만유로 벌금 부과 | 거래 감시 시스템 장기간 부실 운영…이상거래 조사 미흡 | 자금세탁방지 의무 위반 판단…결제업체 감독 강화 <개요> 네덜란드 중앙은행(De Nederlandsche...

더벨

FIU, 의심거래 정보 공유 민관협의체 구축한다

2026년 07월 16일

|개정 특금법에 정보 공유 근거 포함…자금세탁 관련 예방·대응·추적 역량 강화 차원 금융정보분석원(FIU)이 금융회사, 검사수탁기관, 법집행기관이 참여하는 의심거래 정보 공유 민관협의체(PPP)를 구축한다. 금융사 등이 FIU에 보고하고...

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자금세탁

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