자금세탁

북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

메인 토픽

스리랑카서 살해된 중국인 사기조직 간부, 복수 여권·가명 사용 드러나

| 콜롬보서 납치돼 고문 끝에 사망… 警, 중국인 용의자...

북한·아시아

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

북한·아시아

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...

미국·캐나다

美, 100억원 자금세탁 일당 5명 기소…정부·은행 직원 사칭해 노인 돈 가로채

2026년 09월 02일

| 美 검찰, 노인 77명 이상에게서 가로챈 100억원 세탁 혐의로 5명 기소 | 워싱턴주에 유령회사 21곳 세우고 가짜 신분으로 은행 계좌 44개 개설 | 기술지원 업체·정부기관·은행...

북한·아시아

말레이시아 前총리, 부패수사 중 드러난 거액의 현금·외화·금괴 신고 누락 혐의로 기소

2026년 09월 02일

| 말레이시아 검찰, 이스마일 사브리 전 총리 자산 신고 누락 혐의로 기소 | 현금·달러·유로·엔화 등 외화에 금괴까지 신고 대상서 빠져 | 부패·자금세탁 수사 과정서 거액 자산...

자금세탁

北 남포에 유조선 최소 45척… 유엔의 정제유 공급 한도 넘었나

2026년 09월 01일

| 北 남포항에 평균 5~6일마다 유조선 추정 선박 포착 | 유조선 45척 운반능력 계산 시 최대 135만배럴 공급 가능 | 유엔 연간 정제유 공급 상한선, 50만배럴에...

AI·코인·핀테크

폴란드, 암호화폐 업체 사기·자금세탁 수사…올림픽위원장까지 체포

2026년 09월 01일

| 폴란드 검찰, 암호화폐 업체 존다크립토 관련 의혹으로 올림픽위원장 체포 | 존다크립토 거래 중단으로 투자자 최소 1200억원 손실...자금세탁 등 수사 <개요> 폴란드에서 대규모 투자 손실을 낸 암호화폐...

미국·캐나다

UAE·이집트 중앙銀 “美 제재 ‘방크미스르’ 지점 정상화 공조”

2026년 08월 31일

|양국 중앙은행 공동성명...정상 영업 지원 위한 법적 조치 추진 |美, 이란 연계 의심 자금 불법 처리 혐의...달러 거래 차단 예고 <개요> 아랍에미리트(UAE)와 이집트 중앙은행이 미국의 방크 미스르...

유럽

英 국가범죄청, 이란과 연결된 384만파운드 몰수…中 계좌 거쳐 유입

2026년 08월 31일

| 英 NCA, ENEX 프리미엄 트레이딩의 384만파운드 자금 몰수 | 中 계좌 거쳐 英으로 자금 이동…송금 기업 일부는 이후 美 제재 대상 지정 <개요> 영국 국가범죄청(NCA)이 농산물...

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자금세탁

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