자금세탁

AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

미국·캐나다

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...

메인 토픽

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

미국·캐나다

캐나다 규제당국, 자금세탁 방지 미흡으로 대형 부동산 회사에 벌금

2024년 11월 06일

<개요> 캐나다 규제당국이 토론토에 위치한 존 랭 라살 부동산 회사(JLL)에 10만7827 캐나다 달러의 벌금을 부과했음. 이는 고객 신원 확인, 기록 유지, 리스크 평가와 문서화 등에서...

미국·캐나다

미 규제당국, 자금세탁 문제로 BoA에 경고 “공개 시정 명령 나올듯”

2024년 11월 05일

<개요> 뱅크 오브 아메리카(BofA)가 자금세탁방지(AML) 프로그램과 관련해 미국 통화감독청(OCC)으로부터 '공개 시정 명령'을 받을 가능성이 있다고 밝힘. 주요 문제점은 거래 모니터링과 고객 확인 절차와 관련됨. 현재...

AI·코인·핀테크

전 라트비아 은행장, 내부 고발자 살인교사 혐의로 15년형 선고

2024년 11월 05일

<개요> 라트비아의 억만장자로 LPB 은행을 소유했던 미하일스 울만스(Mihails Ulmans)가 2018년 LPB 은행의 자금세탁 의혹을 제기한 변호사 마르틴슈 분쿠스(Mārtiņš Bunkus)의 살해를 지시한 혐의로 15년형을 선고받았음. 자금세탁...

마약

싱가포르 “자금세탁 자금 회수 강화”…법 집행 전략 발표

2024년 11월 04일

<개요> 싱가포르 경찰청(SPF), 중앙 마약국(CNB), 부패수사국(CPIB)은 자산 회수 역량 강화를 목표로 하는 자금세탁 방지(AML) 법 집행 전략을 발표했음. 이 전략은 불법 자산이 싱가포르 내외로 이동하는...

유럽

英 테크업체 보고서 “홍콩 자금세탁 방지 효율성 꼴찌”

2024년 11월 04일

<개요> 홍콩이 자금세탁 방지(AML) 효율성에서 35개국 중 최하위를 기록했음. 한국은 평가대상 35개국에 포함되지 않았음. 영국의 규제 전문 테크업체 나피어 AI는 각종 자료를 종합해 AML 효과를...

러시아·CIS

미 법무부, 중국 러시아 등과 데이터 교환 막는 규칙 발표

2024년 11월 04일

<개요> 미국 법무부 국가안보국(NSD)이 10월21일 미국인의 민감한 개인 정보의 대규모 이전을 제한하는 규칙을 제안했음. 이는 적성국 혹은 그와 관련된 단체들이 인공지능(AI) 등의 수단을 통해 미국인...

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자금세탁

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