자금세탁

캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

캐나다 정부는 9일(현지시각) 러시아의 우크라이나 침공을 지원하는 기업·단체 38곳과...

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

유럽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...

미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...

미국·캐나다

MGM 리조트, 자금세탁 부실 대응에 850만 달러 벌금 내기로

2025년 04월 25일

| MGM, AML 프로그램 강화·직원 대상 교육 정 조치들을 이행하기로 <개요> 미국 MGM 리조트 인터내셔널이 네바다주 게이밍 통제위원회(NGCB)와의 규제 위반 조사 관련 850만 달러 규모의 벌금...

관세·공급망

[심층분석] 중국 의존이라는 치명적 약점: 미국 의약품 공급망의 전략적 취약성

2025년 04월 24일

편집자 주: 본 글은 미국 허드슨 연구소에 게재된 ''중국 의존'이라는 쓴 약(The Bitter Pill of Reliance on China)'을 요약 정리한 것임 미국의 공급망은 방대하고 다층적인...

관세·공급망

“관세회피는 새로운 자금세탁” 트럼프 시대 은행에 부과되는 새로운 의무

2025년 04월 24일

| 은행이 관세 회피를 잡아내야할 의무를 갖게 돼...AI 등 첨단 기술 동원해야 <개요> 미국 정부가 전 세계를 대상으로 한 대규모 관세정책을 본격 시행하면서, 관세 회피를 차단하기...

AI·코인·핀테크

영국 마약 갱단, 자금세탁 위해 밈코인 직접 발행

2025년 04월 24일

| 암호화폐 사용하다 아예 직접 발행으로 수법 진화 <개요> 영국의 한 마약 갱단이 자체적으로 밈 코인(meme coin)을 만들어 범죄 수익금을 세탁하고 있다고 영국 매체 메일온라인(MailOnline)이 보도함....

미국·캐나다

트럼프의 해외부패방지법 집행 중단 명령에도…美 연방 검찰, 관련 사건 기소 강행

2025년 04월 23일

| 전 석탄회사 임원, 이집트 국영기업에 뇌물 의혹으로 7건 중범죄 혐의 | 해외부패방지법 놓고, 백악관과 연방 검찰 충돌 가능성 펜실베이니아 서부 연방지검은 4월11일(현지시각) 미국 석탄업체의 전직...

AI·코인·핀테크

태국 “디지털 자산 사이트에 태국어 포함되면 규제 대상”

2025년 04월 23일

| 태국 투자자 노린 해외 디지털 자산 사이트에 인가 의무 부과 | '태국어·바트화 결제·태국 도메인' 포함 사이트 대상 <개요> 태국 정부는 지난 13일(현지시각)부터 '디지털 자산 비즈니스 긴급...

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자금세탁

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