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| 은행이 관세 회피를 잡아내야할 의무를 갖게 돼…AI 등 첨단 기술 동원해야 <개요> 미국 정부가 전 세계를 대상으로 한 대규모 관세정책을 본격 시행하면서, 관세 회피를 차단하기 위한 감시망이 강화되고 있음. 특히 관세 회피가 예전보다 정교한 수법으로 진화함에 따라, AI 기반 자금세탁방지(AML) 기법을 무역 컴플라이언스에 접목시키려는 움직임이 본격화되고 있음. 또 허위청구법을 통한 민사 제재, 내부고발 제도를 […]
