자금세탁

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

메인 토픽

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

관세·공급망

EU, 중국산 자전거 이용한 관세 사기·자금세탁 수사… 탈세 27억원

2025년 02월 28일

| 허위 신고로 추가 관세 회피... 무역 기반 자금세탁도 의심돼 <개요> 유럽공공검찰청(EPPO)이 지난 26일(현지시각) 중국산 전기자전거를 이용한 대규모 관세 사기 및 자금세탁 혐의에 대한 수사를 진행...

미국·캐나다

FinCEN, 금융기관에 조직적 로맨스 사기 증가 경고

2025년 02월 28일

| 조직적 로맨스 사기 증가… 금융기관 대응 필요 | 노인 노린 금융 사기, 20%는 가족이나 보호자가 범인 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 금융기관에 로맨스 사기 증가에 대한...

자금세탁

UAE 증권상품청, AML 규정 위반 기업에 4억5000만원 벌금 부과

2025년 02월 28일

| AML/CFT 규정 위반 기업·투자자 대상 벌금 조치 | 증권상품청 CEO "비준수 행위 용납하지 않을 것" <개요> 아랍에미리트(UAE) 증권상품청(SCA)은 지난 25일(현지시각), 자금세탁방지 및 테러자금조달방지(AML/CFT) 규정을 위반한 기업들에...

미국·캐나다

뱅크오브아메리카 CEO, AML 규제 완화 요구 “은행 부담 과도”

2025년 02월 27일

| BoA, 지난 12월 AML 규제 준수 미비로 시정명령 받아 <개요> 뱅크오브아메리카(Bank of America, BoA)의 최고경영자가 자금세탁방지 등 금융 규제의 재검토 필요성을 강조했다고 25일(현지시각) AML 인텔리전스(AML...

미국·캐나다

美 OCC, 패트리어트 은행에 시정 명령…자본 확충·규제 준수 요구

2025년 02월 27일

| 패트리어트 은행 '문제적 상태' 지정... AML 리스크 관리 요구 <개요> 패트리어트 은행(Patriot Bank)가 지난 18일(현지시각) 미국 통화감독청(OCC)과의 합의를 통해 자금세탁방지(AML) 리스크 관리 등 금융 건전성을...

관세·공급망

유로폴, 제재 특별 수사 조직 신설… 불법 자산 압류 본격화

2025년 02월 26일

| 제재 대상 자산 조사팀 '제재 타깃 그룹' 출범 | 불법 금융 흐름 차단·자산 압류 추적… EU 제재 집행 지원 <개요> 유로폴(Europol)이 러시아의 우크라이나 침공 3년을 맞아...

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자금세탁

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