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| 패트리어트 은행 ‘문제적 상태’ 지정… AML 리스크 관리 요구 <개요> 패트리어트 은행(Patriot Bank)가 지난 18일(현지시각) 미국 통화감독청(OCC)과의 합의를 통해 자금세탁방지(AML) 리스크 관리 등 금융 건전성을 강화하기 위한 시정 조치를 이행하기로 했음. OCC는 전략 및 자본 계획, 은행비밀보호법(BSA)/AML 리스크 관리, 신용 및 결제 관리 등에서 ‘위험하거나 건전하지 않은 관행’을 발견하고 패트리어트 은행을 ‘문제적 상태’로 지정했음. […]
