자금세탁

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

유럽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...

미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...

미국·캐나다

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

미국·캐나다

미 재무부, ISIS 자금조달 경고… 암호화폐·SNS 통한 자금 지원 포착

2025년 04월 03일

| 납치·갈취에서 암호화폐로…진화하는 ISIS의 자금조달 방식 | 금융기관에 'ISIS 자금조달 의심' 11가지 경고 신호 제시 <개요> 미 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 지난 1일(현지시각) 이슬람국가(ISIS) 및 그 계열 조직의...

마약

유럽, 연간 7500억달러 불법 자금 통과… 4분의 1이 국경 넘어

2025년 04월 02일

| 캐나다 금융분석 기업 나스닥 베라핀, 유럽 자금세탁 실태 보고서 | 유럽 GDP의 2.3% 차지...금융사기 관련 불법 자금만 1036억달러 | 유럽 금융기관 78% "범죄 대응 인력·기술 충분치...

러시아·CIS

과연 국제사회는 러시아의 동결된 자금을 몰수할 수 있을까

2025년 04월 02일

| 영국·폴란드, 정당한 대항조치로 정의구현 방안 몰수 긍정 | 프랑스·독일·벨기에, 국제법 위반·금융시장 신뢰도 저하로 몰수 반대 <개 요> 러시아의 우크라이나 침공 이후 국제사회는 약 2740억 유로(약 2965억...

유럽

英 미술관들, 자금 세탁 규정 위반으로 벌금

2025년 04월 02일

| 우크라이나 돕겠다고 자선 프로그램 하면서 등록안해 | 런던 유명 갤러리 줄줄이 벌금…"홍수 때문에 기한 놓쳐" 해명도 | 5월부터 제재 대상 자산 미신고 시 징역형…미술시장 긴장 <개요> 영국...

마약

美, 멕시코 ‘시날로아 카르텔’ 자금세탁 연루 개인 및 기관 제재

2025년 04월 02일

| 환전소를 통해 1650만 달러 이상을 세탁한 혐의 <개요> 미국 정부는 멕시코의 시날로아 카르텔 자금세탁망에 연루된 개인 6명과 기업 7곳을 제재했다고 31일(현지시각) 발표함. 이들은 미국 내에서...

유럽

佛 국민연합(RN) ‘마린 르펜’ 살아날 수 있을까

2025년 04월 02일

| 공적자금 사적유용 혐의로 피선거권 박탈형 선고 받아 <개 요> 프랑스 국우정당 '국민연합(RN)'의 당대표 '마린 르펜(Marine Le Pen)'이 공적자금 사적유용 협의로 기소되었음. 프랑스 법원은 2025년 3월...

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자금세탁

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