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유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...
메인 토픽

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...
AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...
미국·캐나다

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...
자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...
유럽

[PREMIUM] 英 금융감독청 “영국 기업금융사 3분의 2, 자금세탁방지 규제 미준수”

| "법적 의무 항목 미준수 기업도 많아"... 감독체계 전면 재점검 예고 <개요> 영국 금융감독청(FCA)은 20일(현지시각), 보고서를 통해 영국 기업금융회사(CFFs, Corporate Finance Firms) 중 약 3분의 2가...
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‘美 대선 개표 조작’ 논란 불렀던 투표기 업체, 자금세탁·뇌물 혐의로 기소돼

폭스뉴스 소송 중 터진 ‘필리핀 뇌물 스캔들’ 미국 플로리다 남부 연방검찰청은 지난 16일(현지시각), 투표기 및 선거관리 시스템을 제공하는 다국적 기업 스마트매틱(Smartmatic)의 모회사 SGO 코퍼레이션 리미티드(SGO...
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[PREMIUM] [제재 단신]조지아, 불법 코인·자금 세탁 혐의로 러시아인 5명 체포

조지아 정부가 허가받지 않은 암호화폐 사업을 운영하고, 불법 금융 경로를 통해 자금을 세탁한 혐의로 러시아 국적자 5명을 체포했다고 16일(현지시각) 모스크바 타임즈가 보도했음. 이들은 조지아 중앙은행의...
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[PREMIUM] 제재 맞은 캄보디아 ‘사기 단지’ 운영자, 두바이 고급 부동산 수십채 구매

| 美·英 제재 맞은 주중뱌오, 두바이 부동산 29채 구매 | 주중뱌오 아내도 런던 내 아파트 5채 구매 <개요> 미국과 영국이 '사기 단지' 운영으로 제재한 캄보디아 '프린스 그룹'...
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[PREMIUM] UBS, 아시아 고객 자금 출처 전면 정밀 심사… AML 통제 강화

| 딜로이트·KPMG와 손잡아 추진 | 3조원 자금세탁 후폭풍... 리스크 차단 총력전 <개요> 스위스 대형 은행 UBS가 아시아에서 고객 자금 출처에 대한 감시를 대폭 강화하고 있다고 16일(현지시각) 블룸버그...
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[PREMIUM] 프랑스, 암호화폐 거래소 100여 곳 AML 점검 실시… 바이낸스엔 경고도

| 프랑스, 바이낸스에 "컴플라이언스 조직 확대하라" 지시 | 佛 중앙은행 "프랑스가 MiCA 기준이 돼야"...EU 주도권 경쟁 <개요> 프랑스가 유럽연합(EU) 암호자산시장규제법(MiCA) 시행을 앞두고 바이낸스(Binance), 코인하우스(Coinhouse), 코인베이스(Coinbase) 등 주요...
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