자금세탁

| 8개국 300여 곳 동시 압수수색...포르투갈·스페인·이탈리아서 62명 구금 | 피해 최소 4억1000만유로...4600억원대 자산 압류 <개요> 유럽검찰청(EPPO)이 휴대전화와 전자기기 거래를 이용해 최소 4억1000만유로(약 6147억원)의 부가가치세(VAT)를 빼돌린 혐의를 받는...

미국·캐나다

美, 은행 직원 가담한 300억원대 허위 대출…증권계좌 거쳐 자금세탁

2026년 10월 12일

| 美 아이오와 남성, 2199만달러 규모 허위 대출 관련 자금세탁 혐의 유죄 인정 | 은행 직원, 피고인·고객 26명 명의로 허위 대출 처리해 피고인 계좌로 자금...

유럽

튀르키예 인플루언서 자금세탁 수사…차량 2대서 260억 규모 현금 압수

2026년 10월 08일

| 탄찰란, 호화 결혼식·고급 차량 등으로 현지서 유명세 | 경찰, 이스탄불 주차장 차량 2대 급습…1644만유로·70만달러 현금 압수 | 거액 외화 출처와 범죄조직 자금 연관성 집중 추적 <개요> 튀르키예에서...

유럽

아니 이런 방법이?…공공요금 일부러 더내고 환급받아 출처 세탁

2026년 10월 08일

| 그리스서 공공요금보다 많은 돈 낸 뒤 환급받는 자금세탁 수법 포착 | 해외서 공공서비스 업체로 돈 보낸 뒤 다른 계좌로 환급 받아 출처 세탁 | 과다...

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자금세탁

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

[PREMIUM] “美, 러·이란 가상자산 제재 회피망 단속에도 허점 여전해”

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

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