자금세탁

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

메인 토픽

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...

AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

미국·캐나다

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

관세·공급망

[PREMIUM] 美, USMCA 의견수렴 착수…북미 무역 질서 가늠자될 듯

2025년 09월 22일

| 협정 발효 후 6년마다 관련국들 공동검토...2026년 7월 예정 미국무역대표부(USTR)가 2026년 7월 1일로 예정된 미국-멕시코-캐나다 협정(USMCA)의 첫 번째 공동검토(Joint Review)를 앞두고 협정 운영 전반에 대한...

마약

美, 국경 인근서 마약 유통한 시날로아 카르텔 파벌 제재

2025년 09월 22일

| 로스 마요스, 지역 정치권과 결탁해 마약 유통·돈세탁·납치 등 범행 <개요> 미국 재무부는 18일(현지시각) 멕시코 시날로아 카르텔(Sinaloa Cartel)의 파벌 '로스 마요스(Los Mayos)'와 지도부 다수를 제재 대상으로...

유럽

[PREMIUM] 조지아 검찰, 6억6000만달러 규모 자금 세탁 주도한 환전상 기소

2025년 09월 22일

| 조지아 역사상 최대규모 자금세탁 <개요> 조지아 검찰청은 16일(현지시각) 약 6억6000만달러(약 9199억원)에 달하는 불법 자금 세탁에 연루된 혐의로 환전상 카하 코토라슈빌리(Kakha Kotorashvili)를 체포했다고 발표했음. 이는 조지아...

미국·캐나다

[PREMIUM] 바이낸스, 미 법무부와 준법감시관 해제 협상…6조 벌금 합의 2년 만

2025년 09월 19일

세계 최대 가자산 거래소 바이낸스가 미국 법무부와 법원이 지정한 독립 준법감시관 해제를 놓고 협상 중이라고 드블록이 지난 16일(현지시각) 보도했음. 합의가 성사될 경우, 최대 5년으로...

자금세탁

중국 회계 법인에 금융기관과 같은 AML 의무 부과

2025년 09월 19일

중국 정부가 최근 회계 법인의 자금세탁방지(AML) 준수 의무를 대폭 강화한 '회계법인 반(反)자금세탁 업무 지침'을 발표했음. 기존에는 은행 등 금융기관이 AML 규제의 핵심 대상이었지만, 이번...

유럽

[PREMIUM] 영국, 암호화폐 회사에 은행 보다 카드사 유사한 규제 검토

2025년 09월 19일

| FCA, 금융 규제는 풀고 보안 규제는 높이는 방안 제안 영국 금융감독청(FCA, Financial Conduct Authority)이 암호화폐 기업들에게 은행에 적용되는 일부 규제를 면제하는 대신, 사이버 공격같은...

1...139140141...273 Page 140 of 273

자금세탁

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

Popular articles

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

About us