자금세탁

북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

메인 토픽

스리랑카서 살해된 중국인 사기조직 간부, 복수 여권·가명 사용 드러나

| 콜롬보서 납치돼 고문 끝에 사망… 警, 중국인 용의자...

북한·아시아

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

북한·아시아

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...

마약

두바이, ‘이란 연계 의혹’ 아일랜드 마약 카르텔에 대한 단속 개시

2026년 04월 28일

| '키나한 카르텔' 주요 인사 1명 체포... 관련 자산 약 3300억 동결 | 아일랜드서 두바이로 근거지 옮겨...다음은 인도네시아로 갈 수도 <개요> 두바이 당국이 아일랜드의 키나한 카르텔(Kinahan cartel)...

자금세탁

美 사모펀드 어드벤트 지배기업, 브라질 최대 범죄조직 연루 의혹으로 수사

2026년 04월 27일

|글로벌 화학 유통사 칼딕, 메탄올 불법 유통 연루 의혹 확산 |브라질 규제 당국, 판매 제한 및 컴플라이언스 위반 조사 진행 <개요> 미국 사모펀드가 대주주인 글로벌 화학 유통기업...

유럽

FATF, 이탈리아 자금세탁 및 테러자금 대응 강화 촉구

2026년 04월 27일

|국제자금세탁방지기구, 이탈리아 자금세탁 대응 평가 결과 발표 |단순 테러자금 조달 사건 기소와 비금융권 지침 보완 필요성 지적 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 이탈리아의 자금세탁 대응 체계는 전반적으로 갖춰졌지만, 처벌 강도와...

러시아·CIS

‘마그니츠키 사건’ 연루자, 자산 몰수 절차 빈틈 이용해 거액 인출

2026년 04월 27일

| 스위스 법원의 몰수액 재산정 판결 뒤 제재 공백 속 600만프랑 인출 | 법조계 "검찰, 자산동결 했어야"...자금 되찾는데 시간 걸릴 듯 <개요> 대형 탈세 사기 사건과 연루된...

마약

美 법무부, 마리화나 규제 완화 추진… 470억 달러 산업 재편 예고

2026년 04월 24일

|연방 규제 완화 가속...세금 감면, 자금조달 확대 통한 대마초 산업 부양 기대 |이미 24개 주 기호용 합법화...공중보건과 안전성 논란은 지속 <개요> 미국 법무부가 마리화나 규제를 완화하고 약물...

미국·캐나다

美 재무부, 온라인 사기단지 운영한 캄보디아 상원의원 제재

2026년 04월 24일

|해외자산통제국, 콕 안 상원의원 등 29개 개인·단체 제재 |국무부, 미얀마 사기센터 자금 회수에 최대 1000만 달러 현상금 제시 <개요> 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)는 캄보디아 상원의원 콕 안을 포함한...

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자금세탁

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