자금세탁

|피치, 美 자금세탁방지·테러자금조달방지 기조 변화 진단 |금융 투명성 중심에서 국가안보·집행 효율성 중심으로 재편 <개요> 국제 신용평가사 피치레이팅스는 미국 은행권의 자금세탁방지(AML)·테러자금조달방지(CFT) 규제가 정권별로 우선순위와 집행 방식에서 차이를 보이지만,...

미국·캐나다

[PREMIUM] [심층분석] 美 법무부, 기업 형사집행 기준 통합…자진신고·컴플라이언스 강화에 방점

2026년 03월 23일

|부처 전체에 동일 기준 적용…기업 집행 정책의 구조적 변화 미국 법무부(DOJ)는 10일(현지시각), 기업 형사집행 기준을 전면적으로 정비한 ‘부처 전반 적용 기업 집행 및 자진신고 정책(CEP)’을...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 캐나다, AML 규정 위반 암호화폐 기업 23곳 등록 취소

2026년 03월 23일

| 작년 암호화폐 기업에 총 1800억원 벌금 부과 <개요> 캐나다 금융거래보고분석센터(FINTRAC)가 암호화폐 관련 서비스를 제공하던 금융 서비스 업체 23곳의 등록을 한 번에 취소했음. 이번 조치는 자금세탁방지(AML)...

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자금세탁

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

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FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

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